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Alfacom: Piden reapertura de investigación y juicio oral para propietarios de empresa que lavaban dinero de grupos criminales

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El fiscal Andrés Arriola solicitó la reapertura de la investigación, formuló acusación  y pidió juicio oral contra Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, quienes servirían de intermediaria en la compra y venta de bienes, operaciones que presuntamente eran respaldadas con dinero proveniente de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas. También se solicitó la imposición de medida cautelar de inhibición de enajerar y gravar bienes. El 9 de julio de 2022 se había solicitado el sobreseimiento provisional de los imputados.

 

Según refiere el fiscal Andrés Arriola, Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis fueron socios y fundadores de la empresa denominada Alfacom SRL, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, que se encuentra registrada ante la Sub Secretaria de Estado de Tributación, con la actividad principal en el rubro de «Comercio al por menor de vehículos automotores nuevos» y como actividades secundarias «Comercio al por menor de vehículos automotores usados», «Comercio de partes, piezas y accesorios nuevos y usados para vehículos automotores», «Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.» y «Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados». Los citados a través de su firma Alfacom S.R.L llevaron a cabo transacciones comerciales varias, utilizando la sociedad conformada, para así disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico que tenía su origen en organizaciones criminales y de ese modo inyectar importantes sumas de dinero al circuito financiero.

 

Para dicho fin Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis contaron con el aporte y colaboración de Priscila Ramona Zárate, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa, y era la oficial de cumplimiento de las normas de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, designada ante la SEPRELAD como responsable. Como consecuencia del ingreso de dinero de organizaciones criminales a la citada sociedad se dieron aportes materiales que no fueron compatibles con los incrementos observados desde el establecimiento de la firma. El crecimiento económico se debe a que tanto Alfredo Galvalisis y su esposa Graciela Ester Paniagua realizaron operaciones de alto flujo financiero en conjunto sin tener el correspondiente respaldo lo cual queda patente ya que el acusado solo cuenta en registros oficiales con una actividad declarada aparte de esta sociedad, como empleado del señor Raúl Esteban Safuán Jara, para quien trabajó hasta el 2012 y Graciela Ester Paniagua solo se encuentra registrada como Licenciada en Obstetricia en el Instituto de Previsión Social, sin otra actividad declarada a título personal por lo cual las operaciones financieras y comerciales que los citados llevaban a cabo con el visto bueno de Priscila Ramona Zárate era a los efectos de utilizar los beneficios provenientes de las actividades ilícitas para hacerlos circular dentro del sistema financiero del país. En el presente caso la modalidad utilizada era la intermediación como compradores de vehículos ante las grandes concesionarias del país, Toyotoshi, Garden Automotores SA, Cuevas Hermanos y otras más, adquiriendo vehículos de alta gama de estas casas para los prestanombres, accionistas o personas jurídicas de fachada de varias organizaciones criminales, y así evitar que las concesionarias efectúen el análisis del perfil financiero de los adquirentes reales, y de esa manera ocultar el producto del tráfico de drogas e integrar esas sumas de dinero al sistema económico nacional.

 

En efecto, Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis para la simulación de las operaciones suscribieron contratos de compraventa entre Alfacom y los miembros de las organizaciones criminales, donde constaban que las compras se realizaban financiadas. Sin embargo, esto no condice con la serie de transacciones informales, que finalmente concluían con una escritura con prenda a favor de Alfacom SRL. Seguidamente, Alfacom SRL volvía a adquirir los vehículos vendidos por una suma muy inferior al de la venta, y así realizaba la estratificación y reintegro del capital. De ese modo, con las contrataciones de compra-venta de bienes Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis disimulaban los orígenes de los activos que provenían de grupos tales como: el Clan García Morinigo, a través de sus prestanombres y sus empresas de fachada; a Cornello Esquivel Maldonado Alias «Mitu», a miembros de la organización liderada por Sergio De Arruda Quintiliano Neto, Alias «Minotauro», a miembros de la organización liderada por Elton Leonel Rumich, alias «Galan», a miembros de la organización liderada por Levi Adriani Felicio, a Antonio Joaquim Da Mota, vinculado al caso en Brasil de lavado de dinero, a través de Darío Messer, a miembros de la organización liderada por Luiz Carlos Da Rocha, y otras organizaciones, todas estas con procesos y condenas por tráfico de drogas así como hechos punibles conexos. Como antecedentes se tiene que vendió un vehículo de la marca BMW R1200 GS ADV SPE, año 2012, con chassis NWB1047008CZY30319, en fecha 28 de marzo de 2017, por la suma de 20.000 dólares a crédito y un vehículo de la marca Jeep, modelo Rangler Rubicon, con chassis N C4BJWCGXEL234542, año 2014, en fecha 4 de enero de 2016 por un monto de 45.000 dólares americanos a crédito, a Mauro Parra Espindola, piloto aéreo ligado a Fernandinho Beira Mar, quien cumplió una condena por narcotráfico en Brasil, y fue asesinado en fecha 17 de octubre de 2018 en Pedro Juan Caballero.

 

Menciona el fiscal que la estructura criminal y la función de cada uno de los miembros quedó establecida de la siguiente forma:

1) Alfredo Galvalisis en su carácter de representante legal, suscribió las transacciones y contratos simulados, a nombre de la sociedad.

2) Graciela Esther Paniagua de Galvalisis, prestó su nombre para la conformación y aumentos de capital sucesivos, dotando de apariencia de legalidad.

3) Priscila Ramona Zárate Velázquez, gerente general de la empresa, era la oficial de cumplimiento designada por Alfredo Galvalisis ante la SEPRELAD, para la aplicación y el cumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, quien en específico omitió las políticas de cumplimiento vigentes desde el año 2015 para las actividades que desempeñaba para así facilitar las transacciones ilícitas. Los clientes de la empresa Alfacom SRL, tanto como personas físicas o jurídicas formaron parte de procesos investigativos sobre hechos de lavado de activos, tráfico de drogas o fueron miembros de organizaciones criminales de nivel internacional, esta dinámica delictiva se dio entre los años 2016 al 2020.

Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Galvalisis en colaboración con Priscila Ramona Zárate Velázquez utilizando la empresa Alfacom adquirían los vehículos de las concesionarias como se explicó anteriormente y luego los facilitaban a estos terceros mediante un contrato simulado de compraventa con certificación de firmas, omitiendo los deberes establecidos en las recomendaciones GAFI y estipulado desde el año 2015 para personas físicas y jurídicas dedicadas comercialmente a la importación, compraventa y consignación de vehículos automotores. Al efectuar las ventas la empresa Alfacom, para –otorgar visos de formalidad– a sus operaciones completaban un formulario básico estándar, sin embargo, al realizarse adquisiciones sucesivas por parte de personas en un corto periodo de tiempo con entregas de dinero en efectivo superiores a 10.000 dólares no se realizaba la declaración ni indagación de origen de los fondos de personas que no contaban con el perfil requerido. Asimismo, con respecto a las personas jurídicas mencionadas, si bien para dar apariencia de legalidad requerían la documentación para realizar las compras en representación, sin embargo, no indagaban el contenido y el origen del capital utilizado para la adquisición. A continuación, se detallan algunos de los vehículos que fueron vendidos a personas vinculadas a organizaciones criminales: Elizangela María Magalhaes, pareja de Jefferson Garcia Morinigo, líder del clan Garcia Morínigo, quien traficó en el Brasil, entre los años 2014 a 2020 más de tres toneladas de cocaína, detenido y expulsado al Brasil en marco del caso «Operación Status», el cual se realizó en forma simultánea tanto en Paraguay como en dicho país. En ese sentido, la firma Alfacom, a través de Alfredo Galvalisis, adquirió en fecha 27/03/2018 de Cuevas Hermanos S.A., un vehículo tipo station wagon, de la marca Nissan, modelo P15 kicks 4×2 CVT exclusive, año 2018, color blanco, con matricula HDP 100, número de chassis 3NBCPSHE8ZL461490, por el precio de 24.300 dólares americanos y en fecha 11/04/2018, fue vendido a Elizangela María Magalhaes, al contado y en efectivo por la suma de 27.900 usd. Luego, en fecha 05/09/2019, la citada volvió a vender a ALFACOM el mismo vehiculo por el monto de 17.000 dólares americanos La señora Elizangela Maria Magalhaes no tenie una actividad lícita declarada en el país, y sería la pareja sentimental de Jefferson Garcia Morínigo, quien lidera el clan «Garcia Morinigo». Esta organización se conforma por el liderazgo de Emigdio Morinigo Ximenes y sus hijos, Jefferson, Kleber y el contador Robson Louviral Alcaraz Ajala, encargado de los pagos en el Paraguay, así como también constituyeron sociedades como Stylus Pet Shop, Grupo Factor S.A., parte de la estructura del clan antes mencionado. Victor Javier Paredes Valenzuela, representante legal de Grupo Factor SA, a título personal ha adquirido 2 vehículos de la firma Alfacom, uno de ellos, mediante contrato privado, por un monto de 12.600.000 gs, una motocicleta de la marca Aprilla, modelo STX 150, chassis N° LBMSTXE1001652, en fecha 20 de julio de 2016, y en fecha 23 de mayo de 2017 adquirió un automóvil de la marca Hyundai, modelo HB20X, año 2017, con número de chassis 98HBG51DBHP729475 por un valor de 20.000 dólares americanos al contado.

Como representante de Grupo Factor S.A., Víctor Javier Paredes Valenzuela compró vehículos por valor de 156.850 dólares americanos. Consta en las auditorias contables de ALFACOM como uno de los mayores clientes. Se detallan en el renglón siguiente las operaciones entre ambas sociedades: En fecha 1 de junio de 2017, Alfacom vendió a Grupo Factor S.A, un vehículo de la marca Kia, modelo K2700, chassis KNCSHX71A/7145702, por un valor de 2.000 dólares americanos, financiado, así también en fecha 25 de enero de 2018 le vendió un vehículo de la marca Jeep Grand Cherokee Laredo 2017, con chassis N° 1C4RJEAGSHC621431, por un valor total de 51.000 usd, con una entrega en efectivo de 15.000 dólares, y el saldo en 24 cuotas. Cabe destacar que este vehículo fue vendido por Grupo Factor S.A. a Cleber Riveros Pavón en fecha 22 de enero de 2019, con prenda con registro a favor de Alfacom SRL, por el valor de 40.000 dólares americanos, y volvió a vender a Alfacom en fecha 25 de octubre de 2019, por la suma de 38.000 dólares americanos y fue incautado en sede de la firma Alfacom en fecha 11 de setiembre de 2020; en fecha 25 de enero de 2018, vendió un vehículo de la marca Jeep Grand Cherokee Laredo, año 2017, chassis 1C4RJEAG3HC700098, por el monto de 51.000 dólares americanos, con una entrega de 15.000 dólares y el saldo en 24 cuotas, que Afacom SRL adquirió de Garden 5.A. en fecha 14 de diciembre de 2017 par valor de 39.190 dólares americanos; en fecha 8 de febrero de 2018 Alfacom le vendió un vehículo de la marca Kia Picanto año 2018, con chassis KNAB35148JT160693 por un valor total de 15.000 dólares americanos, una entrega de 3000 dólares en efectivo, y el saldo en 12 cuotas; este vehículo adquirió Alfredo Galvalisis para Alfacom SRL por la suma de 11,700 dólares americanos de Garden Automotores, en fecha 27 de enero de 2018, y en fecha 21 de febrero de 2018 vendió a Grupo Factor S.A. un vehículo de la marca Toyota, modelo Etios, con chassis 9BRK298T500155487, por un valor total de 18.850 dólares, con entrega de 3850 dólares y el saldo en 15 cuotas.

 

Entre las operaciones efectuadas por Alfacom SRL y Grupo Factor SA, se verificó en las documentaciones incautadas, una factura de compra de un inmueble rural adquirido por Grupo Factor SA en fecha 10 de setiembre de 2019, por la suma de 250.000.000 gs. Igualmente vendió a la empresa Stylus Pet Shop, a nombre de Robson Louviral Alcaraz Ajala e Isaura Sánchez Freitas, otra empresa de fachada de la organización perteneciente al clan García Morinigo, los siguientes vehículos, cuyas transacciones se detallan En fecha 14 de diciembre de 2017, Alfacom SRL adquirió de Garden Automotores S.A., una camioneta de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee Laredo 3.6 AT 2WD, año 2017, chassis 1C4RJEAGXHC626789 por valor de 39.190 dólares americanos al contado y en fecha 5 de marzo de 2018, Alfacom volvió a vender a la firma Stylus Pet Shop SA, a través de sus representantes legales el citado vehículo por el monto de 51.000 dólares americanos, con una entrega de 15.000 dólares y el saldo en 24 cuotas. A la señora Isaura Sánchez Freitas, representante de Stylus Pet Shop, ALFACOM vendió mediante contrato privado de fecha 1 de agosto de 2016, un Hyundai Santa Fe año 2012 con chassis KMHSHBUXBCU912963, con matrícula BJU 658, por 13.000 dólares americanos al contado. En fecha 7 de junio de 2017 le vendió un Hyundai HB20X 2017, chasís 98HBC510BHP716078, por valor de dólares americanos 20.000, entrega de 8000 dólares y el saldo en 12 cuotas Con relación a otras organizaciones criminales identificadas que celebraron transacciones con Alfacom se pasa a enumerar estas: Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias «Minotauro», líder del primer comando capital «PCC», utilizando la identidad de Celso Matos Espindola, adquirió un vehículo de la marca Toyota, modelo Hilux, año 2017, color blanco, con número de chasís 8AJHZ3CD400710767, por el precio de venta de dólares americanos 62.700 al contado, en fecha 18 de julio de 2017, por cuyo monto hizo entrega de un cheque a pagarse en fecha 18/10/2017, cheque N° 31.083, cargo Banco BBVA. Igualmente, figura el cheque n.° 31.084 cargo Banco BBVA por 3.300 dólares de fecha 18 de octubre de 2017.1 Dichas transacciones comerciales fueron celebrado entre el señor Celso Matos Espindola y la firma Alfacom, siendo Celso Matos Espindola una de las identidades falsas utilizadas por Sergio de Arruda alias «Minotauro», recluido actualmente en Brasil por hechos punibles relacionados con el Narcotráfico. Ederson Salinas Benítez, alias «Ryguasu», quien fue asesinado en fecha 25 de febrero del 2023, colaborador de Sergio Quintiliano Netto, alias «Minotauro», detenido en Brasil. El señor Salinas adquirió varios vehículos de la firma Alfacom, entre ellos una camioneta tipo station wagon de la marca BMW, modelo X6 M, año 2016, número de chasís WBSKW8104G0P6776, matrícula BYB278, por el precio a crédito de dólares americanos 115.000, realizando una entrega de 65.000 dólares y por el saldo de dólares 50.000, se firmó 5 pagares de dólares americanos 10.000, dicho acto fue celebrado en fecha 12/11/2018. Otro vehículo adquirido por Salinas Benítez de la firma Alfacom es una camioneta de la marca Mazda, modelo BT-50, año 2018, color blanco, número de chasís MM7UR4DF3JW707254, con matrícula CFD045 en fecha 14 de diciembre de 2018, por el monto a crédito de 40.000 dólares y en fecha 2 de mayo de 2017, adquirió un vehículo de la marca Hyundai, HB20X, año 2017, chasís N° 98HBG51DBHP715881, por 18.000 dólares al contado. Por su parte, Ramón Salinas Benítez, miembro de otra estructura criminal dedicada al Narcotráfico, utilizó los servicios de Alfacom y en ese sentido adquirió de la firma Alfacom un vehículo Jeep Grand Cherokee, año 2015, chasís N° 1C4RIFBMOFC758645, en fecha 3 de octubre de 2019, por la suma de 40.000 dólares americanos a crédito, un vehículo de la marca Toyota Fortuner, año 2019, chasís N BAJHA3FS500513415, por la suma de 65.500 dólares a crédito, en fecha 15 de diciembre de 2018 y una Toyota modelo Hilux año 2014, chassis BAJFR23C704568484, en fecha 21 de abril de 2017, por el monto de 18.000 dólares al contado. Marcel Martins Silva, representante del Grupo Cristo Rey S.A, Arnaldo Jeremías Ramón Martins, alias playero, miembros del grupo criminal liderado por Jarvis Chimenes Pavao, compraron vehículos de la firma mencionada. Marcel Martins Silva compró en representación de la firma Cristo Rey SA, los siguientes vehículos: Kia, modelo Soul, con chassis N KNAJP8138H7347413, año 2017, en fecha 11 de noviembre de 2016 por el monto de 16.000 usd, a crédito; una Toyota modelo Hillux con chassis. 8AJHZ3CD900710537, en fecha 10 de enero de 2017, por la suma de 63.700 dólares a crédito y un Fiat Strada con chassis 98D57834FHV131934, año 2017, por el valor de 17.500 dólares a crédito, en fecha 11 de noviembre de 2016. Arnaldo Jeremías Ramón Martins adquirió una Toyota modelo Hilux, con chassis BAJHAJCD902075184, año 2019, en fecha 14 de enero de 2019, por el monto de 62.000 dólares crédito, y el vehículo de la marca Toyota, modelo Hilux, con chassis BAJFZ29C206179763, año 2015, en fecha 15 de junio de 2018, por valor de 42.000 dólares a crédito, y otro vehículo de la marca Toyota, modelo Hilux, con chassis 8AJHZ3CD600710723, año 2017, en fecha 10 de junio de 2017, por el monto de 62.700 dólares a crédito.

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