El fiscal general Emiliano Rolón, en marzo pasado, conformó un equipo de fiscales integrado por Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes tienen a su cargo la investigación de un esquema de protección desde la Senad, a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” y miembros de su organización criminal involucrados en el caso “A Ultranza PY”. Informes enviados por el ministro Jalil Rachid, aparte de aportar más indicios a una denuncia anterior, contendrían fortalecidos elementos de sospechas, no contra uno, sino varios funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas, cuyos nombres ya están en poder de los agentes del Ministerio Público. Cuentan, además, con el organigrama de la institución y como funcionaban las direcciones desde donde se habrían filtrado datos durante la administración anterior.
Por resolución Nº 732, del 4 de marzo pasado, el fiscal general conformó el equipo de trabajo para intervenir en la causa Nº 58/2022 caratulada “Personas innominadas s/frustración de la persecución y ejecución penal y otros”, que estaba a cargo de Cabrera, según la nota Nº 82 del 23 de febrero último, remitido por la fiscala adjunta de la Unidad Anticorrupción, Soledad Machuca.
El 29 de febrero pasado, la Dirección del Gabinete Fiscal, elevó un memorando a Rolón, que sirvió de base para la integración del equipo con tres agentes del Ministerio Público.
El ministro de la Senad, Jalil Rachid, según fuentes, remitió un informe con más detalles e indicios más fortalecidos con relación al posible esquema de protección a Insfrán. En el documento, se habrían señalado nombres de funcionarios que estarían involucrados, los cargos y las direcciones que habrían ocupado cuando ocurrieron los hechos, durante la administración anterior.
Siempre según las fuentes, anteriormente fue difícil avanzar con la investigación debido a que las autoridades anteriores no aportaron mayores datos. De hecho, solo se tenían los antecedentes remitidos por el entonces fiscal adjunto antidrogas, hoy ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, quien a su vez recibió los datos dentro de un informe del SIU, Unidad de Inteligencia Sensible, dentro del caso “A Ultranza PY”.
LA DENUNCIA
La denuncia guarda relación acerca de filtraciones que fueron detectadas mediante intervención de comunicaciones y acceso a chats de Miguel Insfrán, alias tío Rico, y otros miembros principales de la organización criminal investigada. Estas comunicaciones refieren que los mismos contaban con funcionarios dentro de la SENAD y se expresaba sobre actos concretos de investigación.
Estas filtraciones ocurrieron desde el mes de marzo de 2021 en adelante y fueron detectadas a través de interceptaciones telefónicas autorizadas legalmente en Paraguay; y desde inicios de 2020 a febrero de 2021 mediante informes de inteligencia de la DEA y Europol.
El esquema de protección a Miguel Insfrán tendría como origen la incautación de un cargamento vinculado a la firma Artis SA y la existencia de un proceso investigativo iniciado en la SENAD, desde donde filtraron los datos a cambio de pagos en dólares americanos, que habrían sido proveídos por el prófugo Sebastián Marset.
Esto fue corroborado mediante una comunicación entre Insfrán y Mauricio Schwartzman, en donde el primero le dio que en la SENAD pidieron 100. Incluso confirmaron luego que se entregó la plata. Tío Rico incluso se jacto de que tenía informantes a cambio de dinero.
En 2019 se le designó como director de DICCOR de la SENAD, a Mauro Ruiz Díaz, a quien se le menciona como uno de los sospechosos. Sin embargo, se habla de más nombres dentro de lo esquema de protección a la banda de Insfrán y Marset.
Artis, del acusado Luis Sebriano, envió 1.131 kilos de cocaína oculta dentro de la bolsa BIG BAG, que contenía harina de soja y que fue transportada dentro del contenedor identificado como SEGU4817343. Partió, al igual que otros cargamentos, del puerto fluvial de Villeta, con fecha de cumplimiento de embarque del 17 de abril de 2020, con canal naranja y descubierta el 18 de junio de 2020 por la Policía Federal y Aduana de Bélgica en el Puerto de Amberes.
Se corroboró en la
acusación a Insfrán
En mensajes intercambiados, entre setiembre y diciembre de 2020, entre Miguel Insfrán y Mauricio Schwartzman, el primero le dijo que su contacto en Senad le pidió “100” y el segundo le respondió: “confirmale los 100”. Esto aparece en la acusación del fiscal Deny Pak contra “Tío Rico”.