El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción otorgó una prórroga extraordinaria de 6 meses para la investigación del envío de cocaína a Alemania, caso en el cual están imputados Gonzalo Aparicio Sosa Izaguirre y Guillermo Federico Rey Torres.
El fiscal Osmar Segovia, en su solicitud alegó es necesaria la realización más diligencias, como tomar declaración testimonial de funcionarios intervinientes en trabajos de inteligencia y el procedimiento realizado; informe de pericia psiquiátrica y psicológica del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público, análisis de informes bancarios y la cooperación internacional a la República Federal de Alemania, además de diligencias que puedan surgir a partir de estas.
Estas dos personas se habrían valido de identificaciones falsas para crear las empresas, Nopal S.A. y Gerbera S.A. y Rontil S.A., mediante las cuales supuestamente organizaban el tráfico de la droga a través de un contenedor contaminado hasta el Puerto de Hamburgo.
IMPUTACIÓN
Según la imputación el 08 de febrero de 2023, Guillermo Rey Torres, utilizó una cédula identidad que en vida le pertenecía a Hugo Milcíades Cabrera González, pero con su fotografía adherida al mencionado documento falso, con la cual se presentó, acompañado de otra persona de sexo masculino, quien a su vez utilizó la cédula de identidad que en vida le pertenecía a Victoriano González Cabaña, ante la oficina del estudio jurídico Berkemeyer, ubicada en el edificio World Trade Center, N° 2050, torre 3, piso 19, con el objeto de celebrar el contrato del 07 de febrero de 2023, de cesión gratuita de acciones pertenecientes a la firma Nopal S.A., constituida por los señores Antonio Ignacio Villa Berkemeyer, y María Stael Olmedo Cabral.
En dicha ocasión, los citados constituyentes de la empresa cedieron sus respectivas acciones y dejaron constancia de la siguiente manera: 1. El señor Antonio Ignacio Villa Berkemeyer, propietario de 9 acciones ordinarias, distribuidas en 2 títulos, identificados como título 1, correspondiente a las acciones numeradas del 1 al 5 y título N° 2, con acciones numeradas del 6 al 9, con valor nominativo de G. 1.000.000, que totalizan la suma de G. 9.000.000, cedió a nombre de Hugo Milcíades Cabrera González, identidad utilizada por Guillermo Federico Rey Torres, las acciones correspondiente al título N° 1; mientras que cedió a nombre de Victoriano González Cabaña, identidad utilizada por otro sujeto, las acciones correspondiente al título N° 2. 2. La señora María Stael Olmedo Cabral, propietaria de 1 acción ordinaria, correspondiente al título N° 3, con valor nominativo de G. 1.000.000, cedió a nombre de Victoriano González Cabaña. Asimismo, en la mencionada fecha, siendo las 16:00, se celebró la sesión Directorio de Nopal S.A., mediante acta de directorio N° 3, oportunidad en la que se resolvió, entre otras cosas, la renuncia del Director Titular Jorge Peralta Sosa y la Directora Suplente María Stael Olmedo, y la asignación del nuevo Director Titular Victoriano González Cabaña y Director Suplente Hugo Milcíades Cabrera González, y la reimpresión de las acciones, de la siguiente manera: 1. Título N° 1, con 5 acciones, numeradas del 1 al 5, con valor total de G. 5.000.000, a nombre de Hugo Milcíades Cabrera González. 2. Título N° 2, con 5 acciones, numeradas del 6 al 10, con valor total de G. 5.000.000, a nombre de Victoriano González Cabaña. Igualmente, en la misma fecha y lugar, las citadas personas celebraron el contrato de cesión gratuita de acciones pertenecientes a la empresa Gerbera S.A., constituida por Jorge David Peralta Sosa, y María Stael Olmedo Cabral, quienes cedieron sus respectivas acciones y dejaron constancia de la siguiente manera: 1. La señora María Stael Olmedo Cabral, propietaria de 9 acciones ordinarias, distribuidas en 2 títulos, identificados como título 1, correspondiente a las acciones numeradas del 1 al 5 y título N° 2, con acciones numeradas del 6 al 9, con valor nominativo de G. 1.000.000, que totalizan la suma de G. 9.000.000, cedió a nombre de Hugo Milcíades Cabrera González, identidad utilizada por Guillermo Federico Rey Torres, las acciones correspondiente al título N° 1; mientras que cedió a nombre de Victoriano González Cabaña, identidad utilizada por otro sujeto, las acciones correspondiente al título N° 2. 2. El señor Jorge Peralta Sosa, propietario de 1 acción ordinaria, correspondiente al título N° 3, con valor nominativo de G. 1.000.000, cedió a nombre de Victoriano González Cabaña. También, en la mencionada fecha, siendo las 16:00, se celebró la sesión Directorio de Gerbera S.A., mediante acta de directorio N° 3, oportunidad en la que se resolvió, entre otras cosas, la renuncia del Director Titular Jorge Peralta Sosa y la Directora Suplente María Stael Olmedo, y la asignación del nuevo Director Titular Victoriano González Cabaña y Director Suplente Hugo Milcíades Cabrera González, y la reimpresión de las acciones, de la siguiente manera: 1. Título N° 1, con 5 acciones, numeradas del 1 al 5, con valor total de G. 5.000.000, a nombre de Hugo Milcíades Cabrera González. 2. Título N° 2, con 5 acciones, numeradas del 6 al 10, con valor total de G. 5.000.000, a nombre de Victoriano González Cabaña. La identidad utilizada por Guillermo Rey Torres, le corresponde al fallecido Hugo Milcíades Cabrera González, específicamente el 08 de noviembre de 2021, a causa de fallo multiorgánico, schockcéptico, neumonía grave Sars Cov2; mientras que la identidad utilizada por el otro sujeto, le corresponde al fallecido Victoriano González Cabaña, específicamente el 09 de agosto de 2007, a causa de enfermedad. Tanto Guillermo Federico Rey Torres, así como su acompañante utilizaron los mencionados documentos falsos, con los datos de los citados fallecidos, y adquirieron las empresas Nopal S.A. y Gerbera S.A., por encargo de Gonzalo Aparicio Sosa Izaguirre, y documento de identidad uruguayo, quien a su vez utilizaba la cédula falsa, con los datos correspondientes a la identidad de Víctor Fabio Miranda González,pero con su foto adherida al mencionado documento. De esta manera, las citadas personas se distribuyeron el trabajo para realizar los trámites correspondientes para las compras de las referidas empresas, con el propósito de explotarlas en el rubro de la exportación de mercaderías lícitas, pero con cargas de clorhidrato de cocaína ocultas en su interior.
Para ejecutar el objetivo de la organización criminal de enviar carga de droga al extranjero, los citados integrantes del grupo ilícito previamente realizaron las gestiones necesarias, a fin de aparentar que las empresas adquiridas tenían actividades en el ámbito comercial. Es así que primeramente equiparon la oficina de la empresa Nopal S.A. y a tal efecto, Gonzalo Sosa se comunicó con la firma Los Maitenes S.A., a fin de realizar los trámites para alquilar la oficina N° 806, ubicada en el piso N° 8, del edificio Trading Park, que se encuentra sobre las calles Avenida Aviadores del Chaco N° 3207, de la ciudad de Asunción. El contrato de locación fue firmado el 21 de marzo de 2023, para el cual se presentó Guillermo Federico Rey Torres, bajo la identidad de Hugo Milcíades Cabrera González, y una vez más utilizó la referida cédula falsa, con su fotografía adherida a ella. Posteriormente, el 22 de marzo de 2023, a las 09:03, Gonzalo Aparicio Sosa Izaguirre, mediante la identidad de Hugo Milcíades Cabrera González, solicitó vía correo electrónico, desde la dirección identificada como «comercial.nopal@gmail.com», a la Dirección General Ventanilla Única de Exportación, el usuario y contraseña para el acceso al sistema VUE. Luego, solicitó el registro del exportador en forma electrónica, con constancia N° 250693, el cual fue autorizado el 29 de marzo de 2023, con registro hasta el 24 de marzo de 2024. Asimismo, Gonzalo Sosa realizó los trámites para la obtención de talonarios de facturas a nombre de Nopal S.A. y Gerbera S.A., y para dicho fin, desde la línea utilizada por el citado, habilitada al número 0974- 148.016, contrató los servicios profesionales del señor David Correa, contador público, a quien, mediante las aplicaciones de mensajerías Whatsapp y Signal, le pasó todos los documentos de las referidas empresas y los supuestos titulares; también fotografías de facturas expedidas por las supuestas ventas realizadas y por las supuestas compras, entre otros, de sésamo. Una vez que tuvieron lista la apariencia acerca de la simulada actividad comercial de la empresa Nopal S.A., Gonzalo Sosa y Guillermo Rey ejecutaron el siguiente plan para enviar cargas de droga mediante las empresas Nopal S.A. y Gerbera S.A. Para dicho fin, primeramente, alquilaron dos inmuebles situados en el distrito de Ypacarai – Itauguá, lugar Hugua Hu, con matrícula N° L17/4980, padrón N° 4920 y matrícula N° L17/12119, padrón N° 5389, propiedad de Cirilo Ramón Servín, con C.I. N° 4.131.543, en los cuales se encuentran edificados dos tinglados, de 1800 m². A tal efecto, la organización criminal utilizó la cédula de identidad, con alta probabilidad de ser falsa, con los datos correspondientes a Carlos Ramiro Cabrera Espinoza, con C.I. N° 2.889.511, quien firmó el contrato de alquiler del 18 de abril de 2023, con vigencia hasta el 18 de abril de 2024, con certificación de firmas de la misma fecha, a las 17:00, hecha ante la escribana Celia Lucina Rivas de López, con registro N° 260, de la localidad de Itauguá, y registrada en el folio N° 0100. Dichos lugares fueron destinados por el grupo ilícito para el depósito de, entre otros, sésamo negro, y con alta probabilidad habría sido utilizada para acopiar la carga de clorhidrato de cocaína oculta dentro de bolsas de polipropileno laminada que contenía la mencionada semilla. Posteriormente, realizaron la simulación de las ventas de acciones de la firma Nopal S.A., que Guillermo Rey Torres y su acompañante adquirieron, respectivamente, con las identidades falsas de Hugo Milcíades Cabrera González y Victoriano González Cabaña.
En tal sentido Gonzalo Sosa se presentó ante la oficina del escribano público Juan Antonio Romero Dávalos, con registro N° 712, bajo la identidad de Víctor Fabio Miranda González, ocasión en la que entregó la hoja impresa del modelo del poder general para asuntos administrativos, confeccionado ante el notario y escribano público José Antonio Villagra Mendoza, en la que supuestamente Hugo Milcíades Cabrera González, en representación de la firma Gerbera S.A., otorga a favor de Carlos Ramiro Cabrera Espinoza, y solicitó un ejemplar igual, pero de la firma Nopal S.A. a nombre de Víctor Miranda.
Con relación al mencionado modelo de poder general, cabe resaltar que efectivamente fue confeccionado por el notario y escribano público José Antonio Villagra Mendoza, para el cual, y una vez más, Gonzalo Sosa se presentó ante la oficina del citado profesional y fue atendido por su secretaria Larizza Romero, quien refirió que se trataba de una persona de estatura mediana, pelado, con acento argentino o uruguayo y con barba, y que posteriormente se contactó a la línea de la escribanía, mediante la aplicación de mensajería de Whatsapp, y en la cual envió todos los documentos del titular figurante de la empresa Gerbera S.A., para confeccionar el poder otorgado por Hugo Milcíades Cabrera González a favor de Carlos Ramiro Cabrera Espinoza. La línea es la misma que fue utilizada por Gonzalo Sosa para contratar los servicios de su contador, también para contactar con la empresa Los Maitenes S.A., a fin de realizar los trámites para alquilar la oficina N° 806, ubicada en el piso N° 8, del edificio Trading Park.
Posteriormente, para la firma del mencionado poder, Gonzalo Sosa se comunicó y una vez que confirmó que ya estaba listo, se presentó Guillermo Federico Rey Torres, bajo la identidad de Hugo Cabrera y firmó la escritura pública N° 15, del 25 de abril de 2023. Para la obtención del mismo modelo de poder general que Gonzalo Sosa le pidió al escribano Juan Antonio Romero Dávalos, el citado imputado, siempre bajo la identidad de Víctor Miranda, mantuvo comunicación vía aplicación de mensajería Whatsapp, con el señor Sixto Ozorio, gestor del escribano Juan Romero, a quien le pasó todos los documentos que puedan respaldar el otorgamiento del poder, entre ellos: 1. Copia de la cédula de identidad falsa, con los datos de Víctor Miranda González, pero con la fotografía de Gonzalo Sosa, adherida a ella; 2. Acta de directorio N° 4, del 25 de abril de 2023, de la firma Nopal S.A., en la que supuestamente los accionistas Hugo Cabrera González y Victoriano González, transfirieron sus acciones a los señores Fabián Benkestein,y Juan Pablo Ruíz. 3. Acta de asamblea N° 1, del 27 de abril de 2023, en la que supuestamente los nuevos directivos de la firma Nopal S.A. quedó conformada como: Director titular Fabián Benkestein; director suplente Juan Ruíz Díaz; síndico titular Alipio Gauto y síndico suplente Alexander Brítez. Entre las conversaciones mantenidas por el citado gestor y Gonzalo Sosa, se encuentran notas de voz enviadas por el imputado, en las que precisamente se escuchan su acento uruguayo.
Luego, Gonzalo Sosa acudió a la oficina del referido escribano, acompañado del supuesto nuevo accionista y director titular de Nopal S.A., identificado como Fabián Benkestein (que con alta probabilidad también habría sido utilizada por la organización criminal), quien firmó el poder general N° 41, del 02 de mayo de 2023. Dicho poder fue utilizado por Gonzalo Sosa para presentar ante la Dirección General Ventanilla Única de Exportación, la solicitud electrónica N° 253532, del 05 de mayo de 2023, junto con la cédula falsa de Víctor Fabio Miranda González, utilizada por Gonzalo, a fin de acreditar la cualidad de Víctor Miranda, como representante/firmante de la empresa Nopal S.A., en el registro del exportador Igualmente, habilitó cuentas dentro del sistema financiero y bancario, al solo efecto de justificar que las empresas utilizadas tenían movimientos económicos, y así realizar las correspondientes transferencias a la empresa marítima y al Puerto Fénix S.A. Para la apertura de las referidas cuentas, una vez más, Guillermo Federico Rey Torres utilizó la cédula falsa con la identidad de Hugo Cabrera González y firmó los formularios correspondientes. Dichas cuentas fueron abiertas con el objeto de no utilizar las cuentas propias que Gonzalo Sosa tenía habilitadas dentro del sistema financiero y económico nacional, ya sea a cuenta personal o a nombre de su empresa Rontil S.A., las cuales, con altas probabilidades, fueron utilizadas para recibir y transferir sumas de dinero, destinados a la actividad del tráfico ilícito de droga. Finalmente, Gonzalo Sosa realizó los trámites correspondientes y mediante la empresa Nopal S.A., se envió el contenedor FBIU0469193, con despacho aduanero N° 23024EC01000313U, oficializado el 17 de mayo de 2023, asignado al «canal verde», bajo el régimen de exportación a consumo, con destino final a Alemania, el cual contenía sésamo negro cargado en 727 bolsas de polipropileno laminada, con 10 toneladas de clorhidrato de cocaína ocultas en su interior, cuya carga partió el 23 de mayo de 2023, desde el Puerto Privado Fénix, a bordo de la «barcaza 240-4 V291» y fue hallada el 05 de julio de 2023, en el puerto de Hamburgo del citado país. También, mediante el mencionado despacho aduanero fue enviado el contenedor identificado como TEMU1625702, con 679 bolsas del mismo material, cargados de sésamo negro, con el mismo destino y comprador.
Para tal efecto, igualmente Gonzalo Sosa realizó las gestiones para contratar los servicios de la Compañía Marítima Paraguay S.A., con el objeto de enviar los referidos contenedores, para el cual se utilizó la identidad de «Laura Gómez», con teléfono, con dirección de correo electrónico «comercial.nopal@gmail.com». Una vez enviada la carga de droga, Gonzalo Sosa le solicitó a su contador la inscripción, ante la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, acerca de los nuevos accionistas y directivos con cuyos datos se simuló la supuesta transferencia de los derechos que el imputado Guillermo Federico Rey Torres, bajo la identidad falsa de Hugo Milciades Cabrera González, y su acompañante, bajo la identidad falsa de Victoriano González, adquirieron en la empresa Nopal S.A.
Dicha inscripción fue realizada recién el 30 de mayo de 2023, con código DGPEJBF-C-27-01-22/02, y con número de trámite 166526, con el objeto de dejar constancia de que al tiempo de la remisión de la carga de clorhidrato de cocaína, según la fecha de la supuesta acta de asamblea confeccionada y presentada ante la mencionada dirección estatal, los usuarios de las identidades falsas Hugo Milciades Cabrera González y Victoriano González Cabaña, ya no eran propietarios de la firma Nopal S.A. La necesidad de dejar registrada la mencionada constancia, además, fue a los efectos de resguardar las identidades de Hugo Milciades Cabrera González y Victoriano González Cabaña, cuyos datos seguían siendo utilizados por los integrantes de la organización criminal mediante la empresa Gerbera S.A., la cual, el grupo ilícito ya la tenía alistada, con la finalidad de enviar otras cargas de clorhidrato de cocaína al extranjero.
