Lucio Benítez Ortega, empresario de turismo, se presentó ante la Fiscalía Antidrogas y reclamó la devolución de más de US$ 1.500.000, que fueron incautados durante un allanamiento de Panorama Cambios. El dinero, de diferentes denominaciones, se encontraba en un departamento contiguo, en donde se constituyó el entonces fiscal Ysacc Ferreira y procedió a la incautación de la plata, además de uno 30 teléfonos celulares y aparatos electrónicos. Benítez Ortega, refiere que el millonario monto era para la compra de la referida entidad. El empresario se presentó ante los fiscales Fabiola Molas y Luis Said, quienes investigan lavado de dinero narco. Los agentes ya pidieron informes a Tributación y el Banco Central del Paraguay con relación a Benítez Ortega. El caso deriva de la investigación por lavado de dinero del presunto líder narco Miguel Ángel Servín.
“Por el presente escrito, en primer término vengo a tomar intervención y formular manifestación, PRIMERO CON RESPECTO A LA DEMORA EN SOLICITUD, quiero referir con respecto a la inoperancia del profesional abogado Gerardo Ortiz Rolón, a quien le había encomendado la tarea de presentarse ante esta representación pública a ponerse a disposición y habiendo transcurrido nuevamente un tiempo prudencial, después de la última conversación con la agente fiscal titular, no he tenido respuesta alguna, por lo que vengo de forma personal a referir cuanto sigue: Según resolución Nº 33 de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó el desglose de los antecedentes relacionados al procedimiento realizado en el Edificio situado en las calles Huey Pierce Long entre Guido Spano y Avenida Mariscal López, barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción, con orden de allanamiento para la firma Panorama Cambios, que cuenta con una sucursal en el referido edificio”, dice la primera parte del escrito de Benítez Ortega.
Agrega que además del allanamiento de la casa de cambios, “se procedió a ingresar específicamente en el DEPARTAMENTO ALQUILADO a nombre de César Daniel Fretes Ávalo”. “Dicho esto, según consta en la cláusula octava del contrato celebrado entre el Sr. YUKE SHIMIZU DE KATAOKA “PROPIETARIO”, el destino que el locatario dará al inmueble arrendado será para vivienda familiar, con prohibición expresa de utilizarlo para otro destino que el expresado”, añade el escrito presentado por el peticionante.
Hizo referencia al hallazgo causal de dinero en efectivo distribuidos en: G. 2.583.848.000, US$ 822.184, 1.218.250 reales y 289 pesos.
“El dinero formaba parte de la negociación que se encontraba encaminada para la inversión en la adquisición de la firma Panorama Cambios, a través del señor César Fretes, quien estuvo encargado de la intermediación”, dice la parte medular de la presentación.
PERSONA SOLVENTE
“Soy una persona solvente con trayectoria comprobable de más de 30 años en el mundo empresarial del Transporte Público, y otros rubros comerciales, por tanto, al no haberse concretado la negociación por las circunstancias acaecidas en el presente proceso, para la adquisición de la firma PANORAMA CAMBIOS SA, y siendo titular del dinero hallado en el departamento alquilado, en ese sentido, vengo a solicitar la devolución del dinero”, dice la nota.
“La oferta realizada por mi parte para la adquisición de la firma ascendía a la suma de US$ 2.000.000, distribuidos en distintas monedas, ya que por circunstancias ajenas a mi voluntad no se pudo concretar el negocio”, manifestó Benítez Ortega.
El pedido del empresario no deja de llamar la atención. Uno como el mismo reconoce por que lo hizo después de mucho tiempo y como se explica que el dinero sea en distintas denominaciones si el trato o acuerdo era en dólares.
Benítez Ortega no presentó elementos contundentes de que el dinero sea de él.
ANTECEDENTES
¿DÓNDE ESTA EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS?
Incautan US$ 1.500.000 de casa de
cambios que lavaría dinero narco
El entonces fiscal Ysaac Ferreira, quien encabezó el allanamiento en el local de Panorama Cambios, de Asunción, informó que se incautaron alrededor de US$ 1.500.000 de una oficina paralela que funciona en el mismo edificio. El Ministerio Público también trajo una montaña de documentos. Fueron detenidas varias personas, facilitaron la fuga del “cerebro” del esquema de lavado e intentaron obstruir la investigación. Otros fiscales también allanaron Fe Cambios en la capital y locales de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. El líder de la banda sería el presunto narcotraficante Miguel Angel Servín, acusado por tráfico internacional de drogas. Llama la atención como estas entidades financieras operan groseramente en negro. La Superintendencia de Bancos es la responsable del control.
