En su requerimiento al juzgado Especializado en Crimen Organizado, el fiscal Deny Yoon Pak, detalló los informes que no le remitieron los bancos Itaú, Atlas, Bancop, GNB y Familiar, en el caso “A Ultranza Py”, pese a reiterados pedidos. El Observador tuvo acceso al documento.
Banco Itaú
Nota N° 136 del 1 de marzo de 2022, a la Superintendencia de Bancos, a fin de que circularice a todos los bancos de plaza. No se obtuvo respuesta.
Nota N° 1664 del 26 de noviembre de 2022. No se obtuvo respuesta.
Considerando la falta de respuesta de dicha entidad bancaria se requiere auxilio judicial a fin de que se remitan informes relacionados a las cuentas corrientes, caja de ahorro, y/u otro producto que adquirido de la firma Grupo Tapyracuai SA. En caso afirmativo, remitir.
Los datos específicos de las cuentas abiertas a nombre de la empresa (número, fecha de apertura, estado, tipo de cuenta, moneda).
Remitir toda la documentación referente a la apertura de las cuentas en el banco a su cargo.
Remitir la totalidad de los extractos de las cuentas bancarias en formato Excel.
Transferencias recibidas por la empresa, especificando los datos. (Beneficiario, número de documento, monto, datos del ordenante) en formato planilla Excel.
Transferencias realizadas por la empresa, especificando los datos (Beneficiario, número de documento, monto, datos del ordenante) en formato planilla Excel.
Banco Familiar
Nota N° 1508 del 17 de noviembre de 2022, no se obtuvo respuesta.
Considerando la falta de respuesta del banco, se licita el auxilio judicial a fin de que la mencionada entidad bancaria informe a esta representación fiscal, respecto a las cuentas habilitadas por Grupo Tapyracuai SA; extractos de todas las cuentas habilitadas con los números de cuentas en planilla Excel; transferencias nacionales e internacionales, con sus respectivas documentaciones respaldatorias; especificar tipo de moneda, fecha de operación, número de cuenta, banco ordenante, importe, nombre del beneficiario, número de cuenta beneficiaria y banco beneficiario, en planilla Excel y copias autenticadas de boletas de depósitos y cheques emitidos y/o girados en planilla Excel.
Copias autenticadas de las boletas de depósitos, por cada operación, con sus cheques correspondiente.}
Copias autenticadas de boletas de extracción bancaria.
Cheques emitidos y/o girados, anverso y reverso.
Detalles de préstamos (fecha, monto, tipo de moneda, cantidad de cuotas, fechas de pagos de cuotas, estado actual, cancelación o cuotas pendientes.
Banco Bancos
Nota N° 181 del 20 de enero de 2023, no se obtuvo respuesta.
extractos de todas las cuentas habilitadas con los números de cuentas en planilla Excel; transferencias nacionales e internacionales, con sus respectivas documentaciones respaldatorias; especificar tipo de moneda, fecha de operación, número de cuenta, banco ordenante, importe, nombre del beneficiario, número de cuenta beneficiaria y banco beneficiario, en planilla Excel y copias autenticadas de boletas de depósitos y cheques emitidos y/o girados en
Copias autenticadas de las boletas de depósitos, por cada operación, con sus cheques correspondiente.
Copias autenticadas de boletas de extracción bancaria.
Cheques emitidos y/o girados, anverso y reverso.
Banco GNB
Nota N° 1095 del 13 de setiembre de 2022, no se obtuvo respuesta.
Se requiere el auxilio judicial a fin de que remita informe respecto a las cuentas bancarias de la firma Fargo Export SA.
Así mismo, se requiere que el banco informe sobre las cuentas del Grupo Tapyracuai, las cuales fueron solicitadas en varias oportunidades. Si bien el banco contestó PARCIALMENTE los pedidos de informe, aun no se cuenta con todos los datos hasta la fecha.
Banco Atlas
Nota N° 1329 del 19 de octubre de 2022, no se obtuvo respuesta.
Nota N° 1539 del 22 de noviembre de 2022, por la cual se reiteró lo solicitado por nota 1329.
Nota N° 1748 del 15 de diciembre de 2022, no se obtuvo respuesta.
Nota N° 1833 del 29 de diciembre de 2022, no se obtuvo respuesta.
Se pide que remita cuentas habilitadas a nombre de Tapyracuai; La Hortencia y el imputado Alexis Vidal González Zárate.
Específicamente se solicita extractos de todas las cuentas habilitadas con los números de cuentas, especificar en planilla Excel.
Transferencias nacionales e internacionales con sus respectivas documentaciones respaldatorias, especificar tipo de moneda, fecha de operación, número de cuenta, banco ordenante, importe, nombre del beneficiario, número de cuenta beneficiada y banco beneficiario, en planilla Excel.
Copias autenticadas de las boletas de depósitos, por cada operación, con sus cheques correspondiente.
Copias autenticadas de boletas de extracción bancaria.
Cheques emitidos y/o girados, anverso y reverso.
Detalles de préstamos (fecha, monto, tipo de moneda, cantidad de cuotas, derecha de pagos de cuotas, estado actual, cancelación o cuotas pendientes).
Estos datos fueron los omitidos por los bancos.
En su nota, el fiscal señala un punto muy importante que el plazo para la investigación está terminando por lo cual se hacía necesario el auxilio judiciales, ya que las cinco entidades financieras no le permitía al Ministerio Público tener acceso a los importantes documentos que en su mayoría guardan relación con las empresas que habría creado Koube y a través de las cuales se habría lavado de dinero sucio del narcotráfico, producido por la banda liderada por el prófugo Sebastián Marset.
