15/07/2024

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Alfredo Galvalisis

Remiten causa sobre sobre lavado de dinero narco a Tribunal Especializado en Crimen Organizado

El Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N. 6 se declaró incompetente en entender en el marco de Ia causa a Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zarate Velázquez, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de […]

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Elevan a juicio causa por supuesto lavado de dinero a través de concesionaria de vehículos de fachada

El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de la compraventa de vehículos. Estas tres personas están

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Caso Alfacom: Audiencia preliminar fue fijada para este jueves

El juez José Delmás fijó para el jueves 24 de agosto a las 8:00 horas la audiencia preliminar para Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther y Priscila Zarate, acusados por supuestamente montar una empresa de fachada para lavar dinero producto del narcotráfico a través de la compra de automóviles. La audiencia debía realizarse ya en

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Caso Alfacom: el 28 de junio se intentará realizar nuevamente la audiencia preliminar

El juez José Delmás fijó como nueva fecha de audiencia preliminar el 28 junio para Alfredo Galvalisis, Graciela Esther Paniagua De Galvalisis y Priscila Zarate, acusados por supuestamente montar una empresa de fachada para lavar dinero producto del narcotráfico.  La defensa de los acusados había planteado reposiciones contra el A.I. N° 260 de fecha 30

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Galvalisis y esposa traban preliminar con reposición y apelación subsidiaria

La defensa de Alfredo Galvalisis y Priscila Zárate Velázquez presentó un recurso de reposición y apelación subsidiaria contra el A.I. N° 260 de fecha 30 de mayo del 2023, dictado por el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del 2do turno, que ordenó la reapertura de la causa y fijó para hoy la audiencia

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Solicitan medida cautelar de urgencia para no liberar vehículos incautados en causa por lavado

El fiscal Andres Arriola presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara, donde pide como medida cautelar de urgencia la suspensión  de los efectos de la resolución, para no entregar vehículos incautados a ALFACOM S.R.L. y Alfredo Galvalisis. Anteriormente, el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Crimen Organizado revocó el

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Procesado por lavado acciona para recuperar bienes en poder de la Senabico

El Juez penal de Garantías, José Agustín Delmás, remitió a la Cámara la apelación presentada por Alfredo Galvalisis, quien pretende recuperar la posesión de vehículos de su propiedad, así como recobrar la administración de su empresa ALFACOM SRL, actualmente en poder de la Senabico, en el marco del proceso que soporta por lavado de dinero,

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