La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de Edson Fernando De Lima, miembro del Clan Odorico que presuntamente ha contribuido con el lavado de dinero de la estructura criminal liderada por Miguel Insfrán alias «Tío Rico». En primer término, la resolución señala que el otorgamiento de medidas menos gravosas debe basarse en la existencia …
La jueza Rosarito Montanía ordenó el secuestro, la prohibición de innovar y contratar y declaró como bienes sujetos a eventual comiso dos camiones y un acoplado, hallados durante un allanamiento realizado en abril pasado en el marco de la causa A Ultranza Py. Los tres rodados habrían formado parte de la logística utilizada por la …
Camiones para logística del Clan Insfrán van camino al comiso Leer más »
La jueza Rosarito Montanía autorizó la extracción de unos 20 dispositivos pertenecientes a miembros del clan Odorico, ligados a su vez al Clan Insfrán en el esquema transnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. En el requerimiento del fiscal Deny Yoon Pak se consigna que tanto en los teléfonos celulares como en computadores …
Buscarán posibles nexos entre clanes Odorico e Insfrán con extracción de datos Leer más »
La jueza Rosarito Montanía libró orden de captura internacional contra siete personas que estarían involucradas en la formación de empresas para lavar activos provenientes del narcotráfico, organización encabezada por Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico. Se trata de Luis Fernando Odorico, Santiago De Assis Rios, Marco Antonio Odorico, Oscar Fernández López y Carlos Fernández López, …
Ordenan captura de siete presuntos implicados al esquema de lavado de Miguel Insfrán Leer más »
La jueza Lici Sánchez ordenó el secuestro de 22 vehículos encontrados durante un allanamiento efectuado el pasado 20 de marzo en un depósito ubicado en la ciudad de Limpio. Los rodados en su mayoría camiones guardarían relación con la causa a Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico». Los vehículos se encuentran actualmente bajo resguardo provisorio …
Vehículos atribuidos al Clan Insfrán son declarados como sujetos a comiso Leer más »
La Policía Nacional halló alrededor de 40 vehículos de gran porte, durante un allanamiento efectuado en un depósito de la ciudad de Limpio. La presunción apunta a que serían propiedad del Clan Insfrán, cuyos miembros están acusados en la causa conocida como “A Ultranza Py”, que investiga una red de narcotráfico y lavado de dinero. …
A Ultranza Py: Buscaban tractor y hallaron decenas de camiones atribuidos al Clan Insfrán Leer más »
La jueza Rosarito Montanía resolvió la prohibición de innovar y prohibición de contratar bienes, respecto a los inmuebles adquiridos a nombre de las firmas investigadas Grupo Tapyracuai S.A, y Are Inversiones S.A., vinculadas a los imputados Alberto Koube Ayala y Patricia Rodríguez. También sobre los inmuebles adquiridos por los imputados Luis Sebriano González y Conrado …
A Ultranza Py: Jueza prohíbe innovar sobre bienes y abre camino al comiso Leer más »
En el marco de la causa penal del Operativo A Ultranza Py, llevada adelante por el agente fiscal Deny Pak de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico fue convocado a declaración indagatoria el exdiputado Juan Carlos Ozorio. El mismo se encuentra imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal. En …
Exdiputado Osorio vinculado a A Ultranza Py prestó declaración indagatoria Leer más »
El juez Gustavo Amarilla decretó la prisión preventiva de Anibal Estigarribia Casco, Magno Daniel Deleón Villalba, (concejal municipal) y Milciades Ramírez Morel. Estas personas están imputadas en la causa A Ultranza Py, por su presunta colaboración con el Clan Insfrán en el lavado de dinero producto del narcotráfico. Luego de conocerse la resolución, los mencionados …
Prisión preventiva para presuntos colaboradores del Clan Insfrán Leer más »
El juez Raúl Florentín decretó la prisión preventiva del imputado Miguel Ángel Servín Palacios en el marco de la causa que investiga el uso de documentos falsos para ejercer como abogado. Cumplirá la medida en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, donde se encuentra recluido por tráfico de drogas, lavado de dinero proveniente del narcotráfico …
