La jueza Rosarito Montanía condenó en procedimiento abreviado a dos personas y elevó a juicio la causa sobre otras dos, todos miembros del clan Odorico, estructura que colaboró en el lavado de dinero producto del narcotráfico con la organización criminal liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán. Fueron condenados por el hecho punible de […]
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de Edson Fernando De Lima, miembro del Clan Odorico que presuntamente ha contribuido con el lavado de dinero de la estructura criminal liderada por Miguel “Tío Rico” Insfrán. La defensa planteó medidas menos gravosas a favor del procesado, específicamente el arresto domiciliario y manifiesta que la conducta
Supuesto lavador del Clan Odorico permanecerá bajo prisión preventiva Leer más »
La jueza Rosarito Montanía no hizo lugar al incidente de nulidad parcial del acta de imputación por comercialización de estupefacientes, planteado por la defensa de Edson de Lima Odorico, miembro del clan Odorico investigado por su presunta vinculación con el clan Insfrán en el esquema transnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. El
Jueza descarta violación al proceso en imputación a miembro del clan Odorico Leer más »
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de Edson Fernando De Lima, miembro del Clan Odorico que presuntamente ha contribuido con el lavado de dinero de la estructura criminal liderada por Miguel Insfrán alias «Tío Rico». En primer término, la resolución señala que el otorgamiento de medidas menos gravosas debe basarse en la existencia
La jueza Rosarito Montanía autorizó la extracción de unos 20 dispositivos pertenecientes a miembros del clan Odorico, ligados a su vez al Clan Insfrán en el esquema transnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. En el requerimiento del fiscal Deny Yoon Pak se consigna que tanto en los teléfonos celulares como en computadores
Buscarán posibles nexos entre clanes Odorico e Insfrán con extracción de datos Leer más »
En el marco de la causa penal del Operativo A Ultranza Py, llevada adelante por el agente fiscal Deny Pak de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico fue convocado a declaración indagatoria el exdiputado Juan Carlos Ozorio. El mismo se encuentra imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal. En
Exdiputado Osorio vinculado a A Ultranza Py prestó declaración indagatoria Leer más »
La jueza Rosarito Montanía ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el bloqueo de cuentas de los nueve detenidos, presuntos miembros del clan Odorico, que tendría vinculación con el clan Insfrán, como parte de una estructura de lavado de dinero. La resolución implica a Joceline Odorico, Cleiton Rogerio Schneider, Marina Nathalia
Bloquean cuentas y bienes de miembros del Clan Odorico Leer más »
La jueza Rosarito Montanía hizo lugar al levantamiento temporal del congelamiento y/o bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorros y/o cualquier otro producto financiero depositados en bancos, financieras, casas de créditos y Cooperativas, registrados a nombre de la empresa M M CÁRNICOS S.A. El fiscal de la causa sostiene que la situación fáctica que había
Clan Odorico se habría apropiado de logotipo empresarial para simular operaciones Leer más »
El agente fiscal Deny Pak convocó a declaración indagatoria a las cuatro personas, quienes se abstuvieron y están siendo investigadas por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Estas personas fueron detenidas en los procedimientos realizados por el Ministerio Público conjuntamente con la Senad. Los detenidos son Joceline Odorico de 51 años, Marina
