09/12/2023

Clan Odorico

Defensa no desvirtúa presupuestos y miembro del clan Odorico seguirá en prisión preventiva

La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de Edson Fernando De Lima, miembro del Clan Odorico que presuntamente ha contribuido con el lavado de dinero de la estructura criminal liderada por Miguel Insfrán alias «Tío Rico». En primer término, la resolución señala que el otorgamiento de medidas menos gravosas debe basarse en la existencia …

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Buscarán posibles nexos entre clanes Odorico e Insfrán con extracción de datos 

La jueza Rosarito Montanía autorizó la extracción de unos 20 dispositivos pertenecientes a miembros del clan Odorico, ligados a su vez al Clan Insfrán en el esquema transnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. En el requerimiento del fiscal Deny Yoon Pak se consigna que tanto en los teléfonos celulares como en computadores …

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Exdiputado Osorio vinculado a A Ultranza Py prestó declaración indagatoria

En el marco de la causa penal del Operativo A Ultranza Py, llevada adelante por el agente fiscal Deny Pak de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico fue convocado a declaración indagatoria el exdiputado Juan Carlos Ozorio. El mismo se encuentra imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal. En …

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Bloquean cuentas y bienes de miembros del Clan Odorico 

La jueza Rosarito Montanía ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el bloqueo de cuentas de los nueve detenidos, presuntos miembros del clan Odorico, que tendría vinculación con el clan Insfrán, como parte de una estructura de lavado de dinero.  La resolución implica a Joceline Odorico, Cleiton Rogerio Schneider, Marina Nathalia …

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Clan Odorico se habría apropiado de logotipo empresarial para simular operaciones

La jueza Rosarito Montanía hizo lugar al levantamiento temporal del congelamiento y/o bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorros y/o cualquier otro producto financiero depositados en bancos, financieras, casas de créditos y Cooperativas, registrados a nombre de la empresa M M CÁRNICOS S.A. El fiscal de la causa sostiene que la situación fáctica que había …

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A ULTRANZA PY: Prosigue la investigación sobre quiénes colaboraron con la estructura del Clan Insfrán

El agente fiscal Deny Pak convocó a declaración indagatoria a las cuatro personas, quienes se abstuvieron y están siendo investigadas por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Estas personas fueron detenidas en los procedimientos realizados por el Ministerio Público conjuntamente con  la Senad.  Los detenidos son Joceline Odorico de 51 años, Marina …

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