El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Elsa García, otorgó la libertad ambulatoria de Abdul Amir Melhem, condenado en setiembre a 4 años de cárcel por lavado de dinero. El argumento del Colegiado versó en que el peligro de fuga puede sustituirse por una medida menos gravosa, […]
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Tercera Sala, de la Capital confirmó el A.I. N° 189 de fecha 18 de agosto de 2023, dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Abg. Humberto Otazu, que elevó a juicio oral y público la causa sobre el pedido de comiso
Destraban juicio oral para comiso de bienes del cigarrillero Luiz Boscatto Leer más »
En sus alegatos finales, la defensa de Miriam Mercedes Morán Barrios, esposa del condenado por contrabando Luiz Henrique Boscatto, aseguró que no contaba con los medios para el ocultamiento de bienes u objetos provenientes de hechos punibles y negó que haya participado en los hechos que la Fiscalía le atribuye. Expuso que el propio fiscal
La Fiscalía solicitó una pena de 7 años de cárcel para Mirian Mercedes Morán y Antonio Carlos Bernardino, y seis años para Abdul Amir Melhem, por lavar dinero producto del contrabando de cigarrillos por parte del brasileño Luiz Henrique Boscatto. En sus alegatos finales, el fiscal Diego Arzamendia explicó que Miriam Mercedes Morán Barrios, participó
Este jueves se inició el juicio oral y público a tres personas acusadas de integrar el esquema de lavado de dinero, liderado por el ciudadano brasileño Luiz Henrique Boscatto, cigarrillero condenado en su país de origen y ligado a Darío Messer. Se trata de Mirian Mercedes Morán, Antonio Carlos Bernardino y el ciudadano libanés Abdul
Presuntos cómplices de Boscatto promueven nulidades en inicio de juicio Leer más »
