Un Tribunal de Sentencia rechazó el pedido de revisión de la prisión solicitado por Julio César Servían, presunto accionista de una casa de cambios, a través de la cual habrían autorizado transacciones solicitadas por la organización criminal conformada por el Clan García Morínigo.
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces, Gloria Hermosa, Alba González y Víctor Alfieri rechazó el pedido de revisión de la prisión preventiva solicitado por Julio César Servían, quien solicitaba arresto domiciliario por el cumplimiento de pena mínima. El mismo seguirá guardando prisión en la Agrupación Especializada.
Julio César Duarte Servián, sería el presunto accionista de una casa de cambios, a través de la cual habrían autorizado transacciones solicitadas por la organización criminal conformada por el Clan García Morínigo. Servián junto con Isaura Sánchez deberá afrontar juicio oral y público por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el caso conocido como Operativo Status.
El Tribunal debe fijar fecha de inicio del juicio oral y público.
En representación del Ministerio Público, los agentes fiscales Abgs. Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg, en fecha 13 de septiembre de 2021, tras haber llevado adelante una investigación pormenorizada de los hechos, formularon acusación en contra de los ciudadanos Julio César Duarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, por los hechos punibles tipificados en los artículos 42 y 44 de la Ley N° 1340/88 y su modificatoria, además del artículo 196 inciso 1° del C.P. referente al lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas peligrosas. Así mismo, se encuentran en el marco de dicha causa rebeldes y con orden de captura internacional Robson Lourival Alcaraz Ajala y Noelia Giménez.
Operativo Status
La investigación se inició a raíz de información remitida por Brasil en el marco de la cooperación internacional establecida entre las instituciones, en la que daban cuenta de la existencia de una organización criminal, que se dedicaría al tráfico internacional de sustancias ilícitas en dicho país, la que desde el año 2014 hasta el año 2020 traficó alrededor de 19 cargamentos de cocaína, con un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia y que utilizaría nuestro país, específicamente la ciudad de Pedro Juan Caballero para la realización de las conductas de lavado de activos vinculados a la citada actividad criminal. Motivo por el cual se inició una causa en nuestro país, denominada OPERACIÓN STATUS.
Entre los principales involucrados en esta estructura criminal se encuentran Emidio Morínigo Ximenes, líder de la organización, y sus hijos Jefferson García Morínigo y Kleber García Morínigo, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre, además de Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística financiera del grupo.
Los acusados Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luana Aparecida García Morínigo, Luis Alberto Benítez Escobar, Fabiana González Escobar, y Juan Darío Echagüe González formarían parte de la estructura criminal.
Supuestamente parte de estas personas se trasladaron al país, específicamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, desde el año 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza. Así también, uno de los investigados es Julio César Duarte Servián, quien sería accionista de una casa de cambios, a través de la cual habrían autorizado transacciones solicitadas por la organización criminal conformada por el CLAN GARCÍA MORÍNIGO.
A partir de dicha información, el Ministerio Público, tendiente a corroborar la hipótesis investigativa inicial, en el mes de septiembre del año 2020 realizó en la ciudad de Pedro Juan Caballero 14 allanamientos en conjunto con la SENAD y en simultáneo en la República Federativa de Brasil, en el que fueron realizados alrededor de 70 allanamientos, que posibilitó la incautación de bienes de alto valor, vinculados al grupo criminal.
En el marco de la investigación, se identificaron 17 inmuebles ubicados en distintos puntos del país, valorados en alrededor de US $10.000.000, los cuales cuentan con medidas cautelares y fueron puestos a disposición de Senabico para su administración al existir expectativa de comiso respecto a los mismos.