El exdirigente deportivo Diego Benítez, su esposa Karen Alcira Ortellado y dos hermanas de esta, fueron imputados por presuntamente haber constituido empresas y adquirir bienes a través de ellas, con dinero producto del narcotráfico.
Junto al matrimonio están imputadas Veronica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magalí Ortellado Talavera, hermanas de Karen Ortellado.
Las fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero formularon imputación por los hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y por beneficiarse económicamente del narcotráfico (Art. 44 Ley 1.340/88), en calidad de coautores.
Delito precedente al Lavado de Activos
La presente causa es una derivación de la Nº 1476/2021 caratulada: «Diego Isaac Benítez s/ Tráfico de Substancias Estupefacientes y otros», en el cual el exdirigente deportivo s+fue procesado por Tenencia, Tráfico y Comercialización de Sustancias Estupefacientes en calidad de autor.
En dicha causa se le atribuye al mismo que entre los meses de diciembre de 2020 a febrero de 2021 remitió a Israel un cargamento de Igualmente surge del informe, que para pasar desapercibidos por los órganos de control aduanero, los responsables de las verificaciones de los contenedores, postergaban el procedimiento, y de ese modo durante el tiempo de espera realizaban el cambio de mercaderías que contenía la cocaína por otras no alteradas en su contenido que fueron exportadas en otras fechas anteriores, en el depósito o almacén para su posterior inspección. Igualmente se habrían utilizado direcciones de empresas realmente existentes para el envío, esto para confundir y distraer.
Con respecto al remitente de las mercaderías, se observa que las más relevantes fueron Pinturas Tupa S.A., y Preferente S.A.ambas relacionadas a Diego Isacc Benítez Cañete.
La firma Pinturas Tupa S.A. cuenta con una trayectoria comercial que data desde año 2014, constituida por Diego Isacc Benítez Cañete y su esposa Karen Alcira Ortellado Talavera y la firma Preferente, creada en el año 2017 por Diego Isacc Benítez, Karen Alcira Ortellado Talavera y Juan Carlos Rojas Escobar.
Se hace mención que según el Bill Of Lading (Conocimiento de embarque), los contenedores se enviaron en el procedimiento de tránsito a través de la compañía Naviera Hamburg Sud, (Maersk Company) y que diferentes empresas actuaron como consignatarias (destinatarias) de las mercaderías, las que pueden ser verificadas en dicho documento.
El volumen mayor de cocaína habría sido con la consignataria – empresa: Global Carga B.V. kranebittenbaan 11-1, 3045 AW Rotterdam, persona de contacto ATIF SALIB, condenado en Primera Instancia por la parte neerlandesa a 4,5 años de prisión aparentemente por tráfico de drogas y como empresa que debe ser notificada figura en el Bill of Lading en cuestión aquí: Tambour Group P.O. Box 8488 Netany 42504 Israel.
Con lo cual se tiene en base al informe de referencia, que los hechos de tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes ya se habrían dado presumiblemente desde diciembre de 2019.
Descripción de los hechos de la presente causa
Entre diciembre de 2019 a febrero del 2021, Diego Isaac Benítez y su esposa Karen Alcira Ortellado Talavera habrían utilizado el sistema financiero a través de las empresas Pinturas Tupa S.A., Preferente S.A. y Prominente S.A. para ocultar y disimular el origen de los fondos o dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con el envío de sustancias estupefacientes al extranjero.
También en el año 2020 (periodo, coincidente con el envío de sustancias ilícitas a Alemania y Bélgica, en contenedores enviados por la firma Preferente y Pinturas Tupa S.A.), Diego Isaac Benítez, Verónica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magali Ortellado Talavera constituyeron las firmas Bonagro S.A. Transporte Sky Line 5.A., Seguridad Skanderberg S.A. e Inmobiliaria Cassa Nossa S.A., esta creación de nuevas empresas habría permitido la estratificación de activos, con la inyección de aportes para la constitución, así como también, para contar con un perfil económico que facilitó otras operaciones, a efectos de disimular la procedencia de los activos que provendrían de la comisión de hechos punibles de Tenencia, Tráfico y Comercialización de Sustancias Estupefacientes, por los cuales Diego Benítez se encuentra procesado e investigado.
Pinturas Tupa S.A., fue constituida el 23 de marzo del año 2014, la estructura de la empresa habría sido utilizada para ingresar dinero de origen ilícito al sistema financiero entre los años 2019 al 2021.
Así en Interfisa Banco, la empresa Pinturas Tupa S.A. integrada por Diego Isaac Benítez y su esposa Karen Ortellado Talavera, habría operado en la Cta. Cte. en moneda nacional nº 50000224 con perfil transaccional de guaraníes 959.377.769, sin embargo, habían introducido al sistema financiero utilizando la firma, desde 2019 a 2020, la suma de Gs. 3.656.054.711, simulando la licitud de los fondos que provendrían de hechos antijurídicos por los que Diego Benitez se encuentra procesado, relativo al tráfico internacional de estupefacientes.
En el Banco Continental, a través de la cta. cte. 772328374201 en moneda nacional, a nombre de la empresa Pinturas Tupa S.A., los socios que la constituían habría movido en el año 2019 la suma de Gs. 1.369.112.478, en el año 2020 la suma de Gs. 4.094.231.242 y en el año 2021, solamente de enero a febrero Gs 212.752.321., desbordando ampliamente su perfil transaccional y en el periodo coincidente con el envío de las cargas de sustancias ilícitas al exterior del país, es decir se habría utilizado dinero de origen ilícito para inyectar al sistema financiero, simulando el verdadero origen.
A través de la entidad financiera Fic de Finanzas S.A. caja de ahorro nº 0131001268, la que fue aperturada el 3 de diciembre de 2019, la firma Pinturas Tupa S.A. por medio de sus socios, habría introducido al sistema financiero, créditos, en ese mismo mes por Gs. 1.484.936.029, superando en un solo mes su perfil transaccional.
En igual sentido, Diego Isaac Benítez Cañete, a través de las la firma Pinturas Tupa S.A integrada con Karen Ortellado Talavera, adquirió un rodado de la Marca Nissan Kicks Año 2020 Model 2021 con Matrícula AAHS836 de la firma Cuevas Hermanos S.A., por Escritura Pública N» 177 de fecha 28 de julio de 2021 por la suma de USD. 22.490 dinero que provendría del hecho precedente.
PREFERENTE SA
En cuanto a la empresa Preferente S.A., integrada por Diego Isaac Benítez Cañete y Karen Alcira Ortellado su límite operativo transaccional era de Gs. 112.437.000 en promedio según DDJJ; sin embargo, en el Banco Continental, cuenta corriente nº 772375922601, la empresa en el año 2019 tuvo créditos totales por Gs. 429.879.342; en el año 2020 por Gs. 2.176.907.237, y en el añe 2021, solamente de enero a febrero registró créditos totales por Gs. 346.620.005; mientras que en la cuenta corriente en dólares solo en diciembre del 2020 registró créditos por 36.500,00 dólares, dinero que habría sido inyectado para simular su origen ilícito, que sería el proveniente del envío de cargas de sustancias estupefacientes al exterior.
Así también, en fecha 24 de junio de 2020 por Escritura n° 30, Diego Isaac Benítez, utilizando la firma Preferente S.A., que integra con Karen Alcira Ortellado Talavera habría adquirido un rodado de la firma Auto Market S.A. por valor de USD 47.856, simulando y ocultando el origen ilícito de los fondos.
PROMINENTE SA
En cuanto a la empresa Prominente S.A,, constituida por Diego Isaac Beníntez Cañete y Karen Alcira Ortellado Talavera, se tiene que ésta habría operado con la entidad Interfisa Banco, cuenta corriente nº 50007633, cuyo límite transaccional es de Gs. 6.389.659 en promedio según DDJJ, pese a ello habría registrado en el año 2019, de setiembre a diciembre, créditos por Gs. 341.152.000, en el año 2020 por Gs. 151.529.318 y sólo en enero de 2021, la suma de Gs. 27.874.000, todo esto mayormente depósitos en efectivo y transferencias bancarias, desbordando el perfil económico financiero, por lo que las sumas ingresadas al sistema financiero provendrían de actos ilícitos vinculado al narcotráfico.
BONAGRO SA
En relación con la firma Bonagro S.A., ésta fue constituida en fecha 27 de mayo de 2020, por Escritura Pública nº 52, siendo fijado el capital social en la suma de Gs. 3.000.000.000 (tres mil millones de G.), divididos en 600 acciones nominativas de Gs. 5.000.000 (cinco millones) cada una. La suscripción del capital es emitida inicialmente por valor total de G. 1.000.000.000 (mil millones) integrado en efectivo de la siguiente manera: el señor Diego Benítez suscribe e integra 170 acciones de G. 5.000.000 cada una, por valor total de Gs. 850.000.000, la señora Verónica Ortellado suscribe e integra 15 acciones de Gs. 5.000.000 cada una, por valor total de G. 75.000.000, y la señora Gabriela Ortellado suscribe e integra 15 acciones de G. 5.000.000 cada una, por valor total de G. 75.000.000, esta integración de capital social se habría realizado con dinero proveniente del narcotráfico puesto que los accionistas no tendrían la capacidad económica para tal integración.
A su vez, a través de la firma Bonagro S.A., los socios ya mencionados, con el fin de ocultar y simular el origen ilícito de los fondos habrían realizado adquisiciones de inmuebles, vehículos, aeronaves y cabezas de ganado. Asi por 1) Escritura Pública N° 8 del 27 de noviembre de 2020, el señor Diego Isaac Benítez habría adquirido en su Calidad de presidente de la citada firma, una aeronave con Matrícula ZPBHI por valor de Gs. 650.000.000, del señor Marcelo Dantas de Melo (vendedor); 2) Escritura Pública Nº 60 del 14 de diciembre de 2020 el señor Diego Isaac Benítez en nombre de la citada firma, habría adquirido un inmueble individualizado con Padrón 585 del Distrito de Filadelfia por valor de 1.500.000,00 dólares, de Jouhad Khalil Hamdan con C.I. N 1759619 (vendedor), que con posterioridad habría vuelto a transferir.; 3) Escritura Pública N° 18 del 26 de enero de 2021 el señor Diego Isaac Benítez en nombre de la citada firma, habría adquirido un inmueble con Matrícula Q05-198, Padrón 319 del Distrito de Filadelfia por valor de 396.000,00 dólares, de Carlos Roberto Jarolin Menoret con C.I. N 364634 y Jorgelina Rosalba Duarte De Jarolin C.I. N°522881 (vendedores); 4) Adquirió igualmente un inmueble en el Departamento de Cordillera Distrito de Valenzuela Finca 2.575 Padrón 3116 en el año 2020 conforme registros obrantes en el SNC. 5) Escritura Pública Nº 35 del 4 de marzo de 2021 el señor Diego Isaac Benítez en nombre de la citada firma, habría adquirido un rodado por valor de 32.677,00 dólares, de la firma TEMA S.A. (vendedor) y habría adquirido entre el 15 de octubre de 2020 y el 23 de enero de 2021 aproximadamente 703 cabezas de ganado vacuno.¡
Igualmente, los socios Diego Isaac Benítez, Verónica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magalí Ortellado Talavera, a través de la firma BONAGRO S.A. habrían utilizado el sistema financiero para encubrir dinero proveniente del hecho antijurídico. En la cuenta N 0131001785 en la entidad FIC S.A. de Finanzas desde el 03/09/2020 al 29/01/2021 se registraron créditos en cuenta por valor total de Gs. 3.020.964.454 y débitos por valor total de G, 2.944.800.000. Los créditos corresponden principalmente a depósitos de cheques por Gs. 2.148.332.006 y por transferencias por la suma de Gs. 872.137.200, mientras que los débitos fueron principalmente a través de transferencias por Gs. 2.944.800.000.
En el Banco Continental, la firma Bonagro S.A. registra la cuenta N° 772366548604, cuyos movimientos desde el 14/12/2020 al 23/02/2021 ascienden en crédito a la suma de Gs. 2.285.162.643 y en débito por valor total de Gs. 2.242.633.251. Los ingresos en cuenta fueron principalmente a través de transferencias, y por valor total de Gs. 673.293.000 en cheques. Igualmente, en la misma entidad financiera con la cuenta N° 772627662509 desde el 16/12/2020 al 25/02/2021, BONAGRO S.A. registró créditos en cuenta por valor total de USD. 223.500, oo y débitos por valor total de USD. 180.160,54.
A pesar de todo lo dicho, la firma declaró ante la SET ingresos sin movimiento hasta setiembre de 2020, con lo cual se sospecha que los movimientos registrados en las cuentas bancarias, provienen del hecho precedente de narcotráfico, con el fin de disimular u ocultar el producto proveniente del hecho antijurídico subyacente.
TRANSPORTE SKY LINE S.A., SEGURIDAD SKANDERBERG S.A. E INMOBILIARIA CASSA NOSSA S.A.
Por otro lado, las firmas Transporte Sky Line S.A., Seguridad Skanderberg S.A. e Inmobiliaria Cassa Nossa S.A. fueron constituidas por Escritura Pública, todas en fecha 23 de junio de 2020, de las que surge que Diego Issac Benítez habría integrado el capital mayoritario, integrando igualmente la sociedad: Verónica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magalí Ortellado Talavera, integración que habría tenido como principal objetivo servir de vehículo para el lavado de dinero de los fondos provenientes de los hechos ilícitos atribuidos al señor Diego Isaac Benitez, por ello estas empresas serían de maletín, pues no operarían en el sistema financiero, no contarían con empleados inscriptos en IPS, en su mayoría las declaraciones tributarias (IVA) habrían sido presentadas sin movimiento, además todas tienen la misma dirección consignada (Calle tro de Marzo y Florida nº 740), misma cuenta corriente catastral, mismo correo electrónico así como el mismo número telefónico declarado en el sistema de gestión tributaria
Tanto Transporte Sky Line S.A. (RUC N° 80112713-0), Seguridad Skanderberg S.A. (RUC N 80112764-5) e Inmobiliaria Casa Nossa S.A. (RUC N° 80112771-8), fueron constituidas con un Capital social fijado en la suma de G. 500.000.000, pero suscripto e integrado por la suma de G. 50.000.000, de lo cual el señor Diego Isaac Benitez Cañete habría integrado con dinero en efectivo por la suma de Gs. 47.500.000, mientras que las señoras Veronica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magali Ortellado Talavera lo habrían hecho por la suma de G. 1.250.000 cada una, estas empresas supuestamente debían operar, una en el rubro económico de Transporte terrestre local de carga y Transporte de carga por vía férrea, la otra en actividades de investigación y seguridad y la última en el rubro económico de actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados. El capital de las tres sociedades habría sido integrado con sumas de dinero provenientes de las ganancias ilícitas arriba ya enunciadas y con la finalidad de constituir una red de empresas para lavar dinero, producto de los hechos precedentes citados en forma previa.
Diego Isaac Benitez en representación de Inmobiliaria Casa Nossa S.A., habría adquirido los inmuebles individualizados como Matrícula 327149/HOR/A05, 327088/HOR/AOS, 327115/HOR/AO5 y 327108/HOR/A05 PH Edificio Mondrain Distrito de la Recoleta, por valor de USD 110.490,00, por Escritura Pública N° 111 en fecha 31/12/2020, de AZ inversiones (con RUC N 80070631-5) representada Simón Jara Alvarez (vendedor), en el periodo coincidente al envío de la carga de estupefacientes a Alemania, adquisición que se habría realizado con dinero igualmente proveniente del hecho antijurídico en atención a que dicha firma no presentaba operatividad ni movimiento comercial que le permita adquirir bienes, sin que opere en el sistema financiero, ni posea recursos humano para desarrollar actividades en el rubro inscripto, Inmueble que con posterioridad se habría transferido igualmente la propiedad.
SIMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La integración del capital total de las firmas, así como la adquisición de bienes habría sido realizada únicamente con dinero proveniente del hecho antijurídico imputado a Diego Isaac Benítez, por lo que se infiere que el citado y las imputadas se asociaron y participaron de l formación de las citadas empresas, al sólo efecto de ocultar el dinero proveniente de los hechos ilícitos por los cuales Diego Isaac Benítez fue descubierto e imputado, simulando así la procedencia del dinero.
Resulta relevante que Verónica Elizabeth Ortellado Talavera, de 26 años de edad, registra inscripción como contribuyente de la Administración Tributaria en fecha 22/05/2020, (a sólo un par de días antes de la constitución de las firmas Bonagro S.A. Transporte Sky Line S.A, Seguridad Skanderberg e Inmobiliaria Casa Nossa S.A.), y antes de ello estaba registrada como empleada de Ta firma PINTURAS TUPA S.A., con fecha de Inscripción 04/04/2016,con 36 meses de aporte, un salario de sólo G. 915.443 y fecha del último pago MARZO/2019, por lo que no habría tenido ingresos para la capitalización de las sociedades ni para la adquisición de bienes a través de las firmas, y para todo ello habría utilizado dinero proveniente de las actividades ilícitas de su cuñado.
En igual sentido, Veronica Elizabeth Ortellado Talavera realizó adquisición de bienes presuntamente con dinero proveniente del hecho antijurídico consistente, en un automotor de la marca Hyundai tipo camioneta Modelo New Tucson año 2019 Matrícula AADN 575, adquirido de la firma Automotor S.A. por valor de USD. 39.999 conforme Escritura Pública N° 720 de fecha 25 de junio de 2020.
Por su parte, Gabriela Magali Ortellado Talavera, de tan sólo 18 años de edad a la fecha de la constitución de la sociedades, soltera, de profesión estudiante, nacida el 22/03/2002, también cuñada de Diego Isaac Benítez, habría pertenecido al plantel de empleados de la firma Envases Paraguayos SRL., con un salario de sólo G. 1.173.743, y desde el 07-07-2020 en la empresa Pinturas Tupa SA, registrando 6 meses de aporte, con un salario de sólo G. 2.192.839, соп última fecha de pago en Diciembre/2020, con lo cual existen sospechas que el dinero que corresponde a la capitalización de las empresas y la adquisición de bienes por parte de las firmas, provendrían del hecho antijurídico por los que Diego Isaac Benítez se encuentra imputado e investigado.
DIEGO BENITEZ
En cuanto a Diego Isaac Benítez, este habría constituido todas las empresas ya enunciadas con dinero proveniente del hecho punible por el cual se encuentra imputado en la causa nº 1476/2021 caratulada «Diego Isaac Benitez s/ infracción a la ley 1340/88», asi mismo habria realizado compras o adquisiciones a través de ellas con dinero de igual origen. Asi también, habría operado en el sistema financiero por cuenta propia con dinero proveniente del hecho antijurídico, en el periodo de envío de las cargas de cocaína al exterior, para disimular el origen de las sumas a través de la adquisiciones como: 1) Inmueble que habría adquirido por valor de 132.000,00 dólares, un Departamento 5-E Piso 5 Matrícula 326165/HOR/Aos del Distrito de Recoleta y el Estacionamiento E-18 se inscribió en la Matrícula N°326122/HOR/Aos del Distrito de Recoleta en fecha 19/06/2020, vendida por P&H Urban Development S.R.L, representada por Yun Shik Hong conforme Escritura Pública N°6; 2) rodado individualizado con Matrícula AAES779 que habría adquirido por valor de 104.957, 00 dólares, en fecha 5/10/2020, vendido por Garden Automotores S.A., transacción en que intervino Lizzie Silvana Arias Quiñonez en calidad de Directora Titular conforme Escritura Pública N° 225; 3) El 02/12/2020, habría adquirido por Escritura Pública N° 226 el automotor con Matrícula RRV 001 compra hecho de la firma Mercado Plus S.A. con dinero proveniente del hecho antijurídico, rodado que fue posteriormente vendido por éste en la suma de USD. 100.000 el. 05/03/2021 por Escritura Pública N° 76; 4) Por Escritura Pública nº 163 de fecha 5 de septiembre de 2019 Diego Isaac Benítez Cañete adquirió de la firma SPV de Negocios S.A. una camioneta de la Marca Nissan Modelo Frontier Año 2016 con Matrícula HFT 499 por valor de USD 50.000., que en fecha 3 de junio de 2020 transfiere en venta a favor de Antonio Miguel Sarubbi Duarte por Escritura Pública N° 50 por valor de USD 30.000 5) Por Escritura Pública nº 164 de fecha 5 de setiembre de 2019 Diego Isaac Benítez Cañete adquirió de la firma Playmaker S.A. una camioneta de la Marca Land Rover Año 2016 con Matrícula KKK 813 por valor de Gs. 632.100.000, posteriormente, este rodado vuelve a vender en fecha 21 de enero de 2020, por Escritura Pública N° 14 por la suma de USD. 80.000.-
Asimismo, Diego Isaac Benítez Cañete y Karen Ortellado Talavera adquirieron por contrato privado de la firma Terminal Occidental S.A., un lote de terreno con la edificación de una vivienda de 2.774 m2 situado en el Complejo Habitacional del Chaco Manzana nº 2 Lote 1 superficie 2.774 m2 cuyo precio se estableció en la suma de USD. 2.004.776 abonado en cuotas, conforme facturas de pago realizadas hasta el año 2022, pagos efectuados con dinero proveniente del hecho precedente. Para la operación suscribieron las siguientes documentaciones: a) Reserva de Trato de fecha 21 de septiembre de 2018. b) Boleto de Compraventa de fecha 14 de noviembre de 2018. c) Adenda Modificatoria del Contrato de Compraventa de fecha 28 de marzo de 2019. d) Adenda nº 2 de fecha 30 de enero de 2020 e) Adenda n°4 de fecha 19 de agosto de 2021.
Además, Diego Isaac Benítez habría operado en entidades bancarias, específicamente en Interfisa Banco cuenta corriente nº 50003291 cuenta indistinta con Karen Alcira Ortellado Talavera, registrando en el año 2019 periodo coincidente con el envío de las cargas créditos totales por Gs. 5.985.801.094, mayormente en efectivo y transferencias vía Web así como SIPAP; en la entidad FIC S.A. DE FINANZAS en el año 2019 en la cuenta nº 0131001053 registra un total de Gs. 6.038.628.887 en créditos, en el año 2020 Gs. 6.532.368.809 y, a febrero de 2021, Gs. 687.140.000, en coincidencia con el envío de las cargas de cocaína al exterior.
En la cuenta en dólares americanos nº 5270012350108 del Banco Río SAECA, el titular firmante Diego Isaac Benítez, registra créditos totales en el año 2019 y 2020 por valor USD 88.859.77 y en la cuenta corriente en guaraníes n° 523827360008 en el año 2019 al 15 de febrero de 2020, registró créditos totales por Gs. 1.233.202.741 guaraníes.
En el Banco Continental, en la cuenta indistinta entre Diego Isaac Benítez y Karen Ortellado Talavera que es una cuenta corriente en guaraníes n° 772327854204, se registra en el año 2019 créditos totales por Gs. 3.184.007.233, así también en el año 2020 créditos totales por Gs. 800.980.000, todo ello presumiblemente proveniente de la venta de sustancias prohibidas en coincidencia con la exportación de las mismas.
Igualmente, en dicho banco en la cuenta corriente en guaraníes n° 772316134505, a la denominación de Diego Isaac Beniltez Cañete se registra créditos totales en el año 2019, solo de noviembre a diciembre por valor de Gs. 709.570.400, la cuenta se apertura en octubre de dicha año; en el año 2020 registra créditos totales por 5.627.749.867 guaranies, en el año 2021 de enero a abril, por G 594.636.122, cabe señalar que respecto a los créditos enunciados, estos fueron realizados mayormente en efectivos y transferencias. Asi también en el banco continental el señor Diego Isaac Benítez abrió una cuenta en dólares americanos n 77270039256307, en coincidencia con el periodo de envío de las cargas ilícitas, e inyectó en el sistema financiero dinero proveniente de estos hechos por un total de créditos registrados 419.604, 59 dólares americanos en el periodo entre octubre de 2019 y abril de 2021.
Entonces, la única persona que habría operado dentro del sistema financiero, sería el señor Diego Isaac Benítez, a pesar de que habría tenido un salario de Gs. 2.192.839 como empleado de la firma ENVAPAR, desde el 8 de noviembre de 2010 hasta la fecha de incautación de la carga (febrero de 2021).
A ello se suma, que Diego Isaac Benitez habría tenido un aumento significativo de sus supuestos ingresos declarados ante la SET en el periodo coincidente con el envío de las cargas, así entre noviembre de 2010 a julio de 2015 declaró sin movimientos, desde agosto de 2015 a diciembre del mismo año declaró un total de Gs. 39.270.000, en promedio 7.854.000 por mes en concepto de ingresos, en el año 2016 tuvo ingresos totales por 52.800.000, en el 2017 Gs. 332.631.212, luego en el año 2018 Gs. 563.428.590 y llamativamente desde el año 2019 tuvo un aumento bastante considerable de ingresos, elevándose a Gs. 4.406.770.038, y en el año 2020 Gs. 12.549.038.720, en coincidencia con las cargas de sustancias ilícitas al exportadas a Europa.
SU ESPOSA
Por su parte, Karen Alcira Ortellado Talavera, habría iniciado sus actividades económicas como contribuyente el 1 de noviembre de 2014, y sus ingresos declarados como contribuyente del IVA ascenderían a la suma de 421.029.152 gs en el periodo 2016 a febrero de 2021, pese a lo cual posee movimientos financieros muy superior a sus ingresos declarados, lo cual denota que los créditos registrados en las cuentas dentro del sistema financiero, aperturados por ella en forma conjunta con el señor Diego Benítez provendrían de los hechos antijurídicos por los cuales este se encuentra investigado. Sumado a ello se tiene que la misma no sería contribuyente del impuesto a la renta personal ni cuenta con datos con empleadores en los registros de asegurados del IPS.
Así, la citada posee cuenta indistinta con Diego Isaac Benítez en dos entidades financieras: por un lado en Interfisa Bancos, la cuenta corriente nº 50003291, que en el año 2019 -periodo coincidente con el envío de las cargas registra créditos totales por Gs. 5.985.801.094, mayormente en efectivo y transferencias vía Web así como SIPAP.
Por otro lado, en la cuenta indistinta con el señor Diego Isaac Benítez, en el Banco Continental, cuenta corriente en guaraníes n° 772327854204, se registra en el año 2019 créditos totales por Gs. 3.184.007.233, así también en el año 2020 créditos totales por Gs. 800.980.000 guaraníes, todo ello sería dinero proveniente de la venta de sustancias prohibidas en coincidencia con la exportación de estas. Igualmente, a través de las empresas Preferente, Prominente Group y Pinturas Tupa, las cuales integraba, como ya se explicó más arriba, habría simulado a través de transacciones en el sistema financiero el origen lícito del dinero que en realidad es proveniente del hecho antijurídico de narcotráfico internacional.
En igual sentido Karen Alcira Ortellado Talavera realizó adquisición de bienes, presumiblemente con dinero producto del hecho antijurídico en el periodo coincidente con el envío de sustancias estupefacientes al extranjero. Así, por Escritura Pública N° 25 de fecha 31 de enero de 2020 compró de la firma SPV de Negocios S.A. un vehículo de la marca BMW Modelo X5 XDRIVE 30 D modelo 2015 Matrícula BOT276 por la suma de USD. 85.000.
Asi también, Diego Isaac Benítez habría movido a través de la empresa familiar de sus padres, denominada Envases Paraguayos Srl (ENVAPAR), en la cuenta nº 772357874005 del Banco Continental, en el año 2019 un total Gs. 6.919.765.527, en el año 2020 un total de Gs. 15.841.172.126, y de enero a febrero de 2021, un total de Gs. 1.819.716.78 que provendrían del hecho jurídico precedente, en atención al aumento considerable de créditos en cuenta en coincidencia con el periodo de envíos de la carga. Igualmente, en la cuenta en dólares n 772621906506, del mismo Banco, se registra un total de créditos desde el año 2019 al 2021, de 310.761,93 dólares.
Envapar registra una caja de ahorro nº 013 1001108 con fecha de apertura 16 de abril de 2019 en FIC de Finanzas, cuenta que habría usado Diego Isaac Benitez para simular el origen del dinero e introducir en el sistema financiero sumas de origen ilícito, ya que se registra en ese año un total de crédito por Gs. 3.818.602.595, en el año 2020 Gs. 4.971.467.747 y en el año 2021 solo en el mes de enero Gs. 146.000.000, verificándose que los depósitos en cuenta fueron mayormente en efectivo y que las transferencias se daban entre cuentas de las empresas del mismo grupo familiar.
En la cuenta corriente n° 50000634 a nombre de la empresa Envapar cargo Interfisa Banco, que posee un perfil transaccional de Gs. 1.024.501.808 en promedio según sus DDJJ, se habría inyectado al sistema financiero entre los años 2019 y 2020, la suma de 10.933.533.642 guaranies.
En la cuenta nº 10256752, también de Interfisa Banco, caja de ahorro en dólares, a nombre de Envapar, Diego Benítez habría movido dentro del sistema financiero entre el año 2019 al 2020, créditos por 227.422.00 dólares; e Igualmente habría realizado operaciones de préstamos, con el fin de simular la licitud de los fondos y encubrir el origen de las sumas de dinero ilícitas acreditadas.
En Banco Rio, cta cte nº 052381264002 la empresa Envapar habría aperturado la citada cuenta el 29 de mayo de 2019, y de esa fecha al diciembre de ese mismo año habría registrado créditos totales por gs. 3.186.653.006, en el año 2020 la suma de 3.497.145.655 gs, e igualmente habría prestamos siderales para cubrir y disimular el origen de los fondos
Concluyéndose así en base a todo lo expuesto, que las inversiones realizadas por los imputados Diego Isaac Benitez, Karen Ortellado Talavera, Veronica Ortellado Talavera y Gabriela Ortellado Talavera mediante el esquema arriba citado provino de las actividades delictuales vinculadas a Diego Benítez, puesto que el perfil económico de los hoy imputados fue siempre insuficiente para integrar capital y realizar las inversiones en las firmas Bonagro S.A. Transporte Sky Line S.A, Seguridad Skanderberg Inmobiliria Casa Nossa S.A, como operaciones en nombre de las firmas Pinturas Tupa SA, Preferente S.A. y Prominente S.A.
A través de las empresas citadas el señor Diego Isaac Benítez logró la adquisición de bienes simulando que el dinero proviene de las firmas, facilitando así a través de las citadas empresas el ocultamiento del dinero proveniente de hechos ilícitos que se le atribuye cometidas, por lo que dada su experiencia y conocimiento del rubro con la empresa de sus padres habría encabezado la estructura criminal, siendo el artífice y articulador de las empresas, incluyendo dentro del engranaje a su esposa y sus cuñadas, quienes con su participación han logrado poner en marcha documentalmente las sociedades anónimas.
Este esquema de empresas creadas por Diego Isaac Benitez Y También Integradas Por Karen Ortellado Talavera, Veronica Ortellado Talavera y Gabriela Ortellado Talavera, constituye una organización para la legitimación de ingresos provenientes de los hechos ilícitos por los cuales Diego Benítez, se encuentra imputado e investigado.
