26/02/2024

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Jueces culminan capacitación sobre blanqueo de capitales y delitos financieros

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Tres magistradas fueron parte del el 2do Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF), a cargo de agentes especializados en la lucha contra el Crimen Financiero de la Policía Federal del Brasil.

Los jueces Lici Sánchez, Diana Carvallo y Matías Garcete, pertenecientes a la jurisdicción de Capital, como también funcionarios del Poder Judicial, fueron capacitados durante los últimos días de noviembre hasta inicios del presente mes.

El objetivo del evento fue entender los mecanismos para perseguir el blanqueo de capitales y delitos financieros mediante la utilización de nuevas metodologías, con el apoyo de herramientas de office y análisis de vínculos en las investigaciones.

Otra de las finalidades de la actividad fue fomentar la cooperación entre los dos países en la lucha contra el crimen organizado desde el punto de vista del blanqueo de capitales.

Del curso también formaron parte representantes de la Seprelad, Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

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