Dany Durand y su esposa Luz Marina González y Marcela Durand Martínez, hija del primero, según un contrato de noviembre de 2017, supuestamente vendieron sus acciones de Mocipar Hogar, Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades a Fernando Román Fernández. Sin embargo, no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo cual se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de US$ 79 mil, adquirido por Mocipar y entregado sin costo alguno a una firma de Dany Durand y Luz Marina González de Durand, refiere otra parte de la imputación de Alba Delvalle.
Dany Durand Espínola presentó en sede fiscal, un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones a Mocipar Hogar SA, Mocipar Automotores SA y Mocipar Propiedades SA, por parte de Luz Marina González de Durand, Marcela Durand Martínez y el propio Dany Durand a Fernando Román. Tanto Dany Durand como Luz Marina González, se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato, apunta la imputación de la Fiscalía.
Sin embargo, constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación completamente contraria a la manifestada por Durand y González de Durand. En primer lugar, porque las condiciones pactadas para la venta no se cumplieron. Es decir, no se efectuaron pagos en la forma, condiciones, fecha y por las cantidades pactadas. El presunto contrato solo constituye un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, lo cual se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas cláusulas condiciones que debieron ser cumplidas en el año 2020, apunta la imputación de la Fiscalía.
El referido acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público, de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan los montos de transacción, titularidad del emisor de factura, recha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, en especial, con los registros existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales, repartición estatal que en fecha 1 de noviembre del año 2023, certifica ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del grupo Mocipar.
A ello se suma, que en fechas en las que las personas físicas Dany Durand, Luz Marina González de Durand y Marcela Adriana Durand, ya se habían desvinculado supuestamente de las empresas del grupo Mocipar, pero seguían ejerciendo la titularidad de las cuentas bancarias correspondientes a Mocipar Hogar, Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades (como personas habilitadas para firmar cheques), en el Banco Nacional de Fomento, el Banco Familiar, Atlas y Río (ex Banco Itapúa), refiere la imputación.
Cabe señalar también, que Durand suscribió contrato con la empresa La Tele, Hispanoamérica TV del Paraguay, en su carácter de presidente Mocipar Propiedades SA, para la realización del programa Domingo en Familia, en fecha 2 de enero de 2018. Igualmente, el 5de febrero de 2018, en representación de Mocipar Hogar, suscribió una nota dirigida al Banco Nacional de Fomento, peticionando la emisión de un cheque gerencia por valor de G. 4.000.000.
En la declaración presentada ante la Contraloría, en el año 2020, cuando dejó el cargo de ministro del Urbanismo, Vivienda y Habitad, dejó expresado en el item cuentas por cobrar, que recién el año 2020, el señor Fernando Román le había pagado las acciones de las empresas del grupo Mocipar, señalando de forma concreta las facturas que instrumentaron la referida venta.
A lo mencionado, se suman datos fácticos de relevancia que apuntalan la sospecha de que no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo que se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de US$ 79 mil, comprado por Mocipar y entregado sin costo alguno a una firma que corresponde a Dany Durand y Luz Marina González de Durand. Igualmente, Durand habría tenido el reconocimiento, por parte de las empresas Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades, de supuestos créditos y presuntas compras de terrenos, realizadas en el transcurso de los años 2018 y 2019, por sumas millonarias, que no contarían con respaldo que les diera fundamento. Los hechos señalados evidenciarían el total dominio, que habría seguido teniendo Dany Duran sobre las referidas empresas en el mencionado periodo de tiempo.
