La fiscal Irma Llano atribuye tres tipos penales a 4 personas detenidas en el marco del operativo conjunto entre Paraguay y Argentina denominado “Bloque”, destinado a combatir el cibercrimen. Se presume que los imputados operaban para vaciar bancas web y posteriormente convertir el dinero en criptoactivos.
La agente del Ministerio Público refiere en su investigación que la causa penal es por los hechos de estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal, atribuidos a Rodrigo Díaz Acosta, Gladys Sosa Barboza, José Cáceres Varela y Ernesto Paniagua Brítez, para quienes se solicitó el arresto domiciliario, pedido que será resuelto por el juez de Garantías José Delmás.
La causa se origina por intervención de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de la Ciudad de Córdoba, República Argentina en el marco del Expediente SAC N° 11761682, han comunicado por la Dirección de Cooperación Policial Internacional, al Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional del Paraguay.
Tal es así que las pesquisas en el vecino país dieron cuenta sobre la existencia de una organización criminal internacional que habría diseñado un esquema delictivo de tres fases (en principio, supuesta teoría del caso), “consistentes en la comisión de acceso ilegal a sistemas informáticos y de estafa mediante sistemas informáticos a bancas electrónicas en línea (denominadas también como homebanking) de cuentas bancarias de personas en la República Argentina, y posterior legitimación de dichos activos mediante la conversión múltiple de dinero fiduciario al su valor equivalente en dividendos de criptomonedas”
“Estos recursos obtenidos de manera ilegal habrian sido almacenados en diversas billeteras virtuales (denominadas también como Wallets) presumiblemente pertenecientes a personas físicas situadas en la República del Paraguay, es decir, los hechos sospechados fueron compuestos de: 1) presumiblemente la primera fase cometida por defraudadores con la preparación técnica para la obtención de datos de usuarios bancarios y respectivas claves de acceso por medio de la metodología de engaño de suplantación o uso de identidad ajena en sistemas informáticos conocida en la jerga de ciberdelitos como phishing en los cuales un grupo de personas de esta asociación ilegal sospechada, habrían tenido acceso ilegal para la consecuente vulneración de los fondos de dinero fiduciario de cuentas bancarias de víctimas”, agrega.
De acuerdo al acta, la denuncia radicada en Argentina, refiere que dos clientes de un banco sufrieron la sustracción de 3 millones de pesos de sus respectivas bancas web. En tanto que el imputado Díaz Acosta, habría realizado operaciones por más de USD 260.000.
