19/04/2024

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Otorgan prórroga para investigar a cinco imputados en el caso operativo Status

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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción resolvió hacer lugar a la Prórroga Extraordinaria de 6 meses requerida por los fiscales Fabiola Molas e Ysaac Ferreira. Fijaron como nueva fecha para la formulación del requerimiento conclusivo, el día 17 de marzo de 2023.

Los Agentes Fiscales en lo Penal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, requirieron la Prórroga Extraordinaria para la formulación del requerimiento conclusivo en caso conocido como Operativo Status.

El pedido de seis meses se realizó el 09 de agosto de 2022, cumpliendo con los requisitos exigidos en el Art. 326 del C.P.P. 

El Acta de Imputación se ha presentado en contra de Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luana Aparecida García Morínigo, Luis Alberto Benítez Escobar, Fabiana González Escobar, y Juan Darío Echagüe González, en fecha 14 de marzo de 2022, por los hechos punibles tipificados en los Artículos 42 y 44 de la ley N° 1.340/88 y su modificatoria, además del Artículo 196 inciso 1° del Código Penal, referente al Lavado de Activos Provenientes Del Tráfico Internacional de Drogas Peligrosas. 

El Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos N° 2 había fijado fecha de requerimiento conclusivo para el día 14 de septiembre del 2022.

Los agentes fiscales fundamentaron su pedido expresando que hay complejidad en la investigación de los tipos penales atribuidos a los imputados. Agregaron que vieron necesaria la realización de otras diligencias a fin de obtener otros elementos de convicción, que lleven al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo más acorde a los hechos y pruebas recolectadas en relación a los hechos punibles investigados: Lavado de Activos provenientes del Tráfico Internacional de Drogas Peligrosas y Asociación criminal.

A su vez solicitaron recabar informes de las siguientes instituciones:

  • Solicitud de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal a Autoridades de Brasil.
  • Informe de Bancos sobre y Financieras bancarios financieros de los imputados.
  • Pericia Contable.
  • Informe de extracción de datos del aparato celular.
Operativo Status

La investigación se inició a raíz de información remitida por Brasil en el marco de la cooperación internacional establecida entre las instituciones, en la que daban cuenta de la existencia de una organización criminal, que se dedicaría al tráfico internacional de sustancias ilícitas en dicho país, la que desde el año 2014 hasta el año 2020 traficó alrededor de 19 cargamentos de cocaína, con un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia y que utilizaría nuestro país, específicamente la ciudad de Pedro Juan Caballero para la realización de las conductas de lavado de activos vinculados a la citada actividad criminal. Motivo por el cual se inició una causa en nuestro país, denominada OPERACIÓN STATUS.

Entre los principales  involucrados en esta estructura criminal se encuentran Emidio Morínigo Ximenes, líder de la organización, y sus hijos Jefferson García Morínigo y Kleber García Morínigo, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre, además de Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística financiera del grupo.

Los acusados Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luana Aparecida García Morínigo, Luis Alberto Benítez Escobar, Fabiana González Escobar, y Juan Darío Echagüe González formarían parte de la estructura criminal.

Supuestamente parte de estas personas se trasladaron al país, específicamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, desde el año 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza. Así también, uno de los investigados es Julio César Duarte Servián, quien sería accionista de una casa de cambios, a través de la cual habrían autorizado transacciones solicitadas por la organización criminal conformada por el CLAN GARCÍA MORÍNIGO.

A partir de dicha información, el Ministerio Público, tendiente a corroborar la hipótesis investigativa inicial, en el mes de septiembre del año 2020 realizó en la ciudad de Pedro Juan Caballero 14 allanamientos en conjunto con la SENAD y en simultáneo en la República Federativa de Brasil, en el que fueron realizados alrededor de 70 allanamientos, que posibilitó la incautación de bienes de alto valor, vinculados al grupo criminal.

En el marco de la investigación, se identificaron 17 inmuebles ubicados en distintos puntos del país, valorados en alrededor de US$ 10.000.000, los cuales cuentan con medidas cautelares y fueron puestos a disposición de Senabico para su administración al existir expectativa de comiso respecto a los mismos.

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