Gianina García Troche constituyó una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas, abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero, refiere la imputación del fiscal Deny Pak.
El pasado 26 de septiembre se ordenó desde Interpol Paraguay el levantamiento de código rojo que pesaba sobre ella, por ser requerida por nuestro país en el marco del operativo A Ultranza Paraguay.
Refiere la imputación de la Fiscalía Antidrogas que carácter de esposa de Sebastián Enrique Marset Cabrera, el 03 de mayo del 2021, constituyó la sociedad anónima denominada “Grupo San Jorge”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”, con un capital social de 1.000.000.000 millones de guaraníes, en la cual le correspondía el 75%departicipación en su carácter de Presidenta, junto con Alexis Vidal González Zarate, a quien le correspondía el 25 % de participación, en carácter de Vice Presidente.
Por otra parte, Gianina García, habría habilitado una cuenta en Banco Visión y, para el efecto, habría presentado un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso, en la cual consta que es propietaria de un tracto camión de la marca Volvo con matrícula BCR-701, supuestamente habilitado desde hace seis años por la Empresa Transportadora denominada Kuarahy S.R.L., para la realización de transportes internacionales al Mercosur en un promedio de 2 a 3 viajes por mes, con una ganancia de 7.500 dólares americanos de manera mensual. Es decir, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió cuenta bancaria, con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas.
La conducta de Giannia García Troche, se subsume dentro del artículo 44 de la Ley 1340/88 y su modificatoria, con 29 del CP.
DEL TRAFICO ILÍCITO Y DE LOS DELITOS CONEXOS
Art. 44.- El que a sabiendas comercie, intervenga de alguna manera o se beneficie económicamente, por si o por interpósita persona, del producto de la comercialización ilícita de las sustancias con materia primas a que se refiere esta Ley será castigado con penitenciaria de cinco a quince años.
Artículo 29.- Autoría
1º Será castigado como autor el que realizará el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro.
La Fiscalía de Delitos Económicos abrió una investigación penal tras la información remitida por Interpol Central, donde indican que la orden de levantar el código rojo de Troche fue realizada desde Paraguay.
Fiscala incautó 14 celulares y libro de novedades de Interpol en caso Marset
Fiscala incautó 14 celulares y libro de novedades de Interpol en caso Marset
Secretario de Marset beneficiado con el levantamiento del Código Rojo
