La acusación del fiscal Deny Pak describe un intercambio de roles entre Luis Estigarribia Alderete y los hermanos Insfrán, como una estrategia para encubrir la utilización de dinero proveniente del tráfico de drogas en empresas de fachada legal.
El agente del Ministerio Público solicitó elevación a juicio oral por tráfico de drogas y lavado de dinero a Luis Iván Estigarribia Alderete, secretario y testaferro del líder narco detenido en nuestro país, Miguel Ángel Insfrán Galeano.
A pesar de ser el líder de una organización presumiblemente responsable del envío de toneladas de cocaína a Europa, Insfrán debió simular ser un subordinado a las órdenes de Estigarribia Franco, quien fue el encargado de adquirir empresas y bienes, como así también insertó dentro del sistema financiero y económico nacional, las ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico, obtenidas por el referido jefe del grupo ilícito.
El 11 de noviembre de 2020, mediante escritura pública n.° 291, pasada ante la escribana y notaria pública Cristina Dolores Ferreira Alarcón, con registro n.° 1045, se consignó que Luis Estigarribia adquirió la cantidad de 675 cuotas sociales, de G. 500.000, cada una, totalizando la suma de G. 337.500.000, pertenecientes al imputado Jorge Antonio Giménez Bogado, de la firma Barakah S.R.L. Asimismo, en el mismo documento se asentó que el imputado Osvaldo Acosta adquirió la cantidad de 30 cuotas sociales, de G. 500.000, cada una, totalizando la suma de G. 15.000.000, perteneciente al acusado Conrado Ramón Insfran.
Se destaca que Luis Estigarribia, socio mayoritario de la cuota social y el único encargado de la dirección y administración de la firma, tan solo tenía 24 años de edad.
“Es así que Luis como empleado de la firma Barakah SRL, desde el 01 de agosto de 2019, se encargó de emitir Certificados de Trabajos de la empresa Barakah SRL, a favor de las personas indicadas por Miguel Insfran Galeano. En tal sentido, expidió el mencionado documento a nombre del hoy acusado Conrado Ramón Insfran, con supuesto salario de G. 30.000.000, el cual, el referido procesado lo utilizó para gestionar ante la Cooperativa San Cristobal, el descuento de cheque por valor de G. 60.000.000, específicamente el 26 de agosto de 2019.”
“Igualmente expidió el certificado de trabajo de la mencionada empresa, a nombre del imputado José Alberto Insfran Galeano, quien supuestamente cumplía la función de gerente comercial, con un salario de G. 50.000.000, el cual también fue utilizado para solicitar descuentos de cheques, en la Cooperativa San Cristobal. ”
“”Es decir, con anterioridad al periodo de tiempo mencionado más arriba, Luis Estigarribia ya venía realizando actos a favor de Miguel Ángel Insfran Galeano, quien ya se dedicaba a la actividad del tráfico internacional de drogas, mediante la organización criminal creada por él, cuanto menos desde hace 15 años atrás, dentro de la cual, el citado acusado facilitó, mediante la expedición de certificados de trabajo, la posibilidad de que los hermanos Insfran puedan simular supuestos ingresos lícitos, para insertar dinero dentro de la mencionada entidad cooperativa, la cual fue utilizada por los integrantes de la familia y núcleo de personas cercanas a los Insfran, para la circulación de los activos ilícitos que Miguel Insfran Galeano obtuvo del tráfico internacional de drogas.”