El Tribunal de Sentencia, compuesto por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió por unanimidad el comiso de las empresas Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA pertenecientes a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, junto a las propiedades, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a las mismas.
De acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público, el Estado paraguayo quedará en posesión de 114 inmuebles, 26 vehículos, 1 avión ligero bimotor, más de 17.000 cabezas de ganado, y el dinero en cuentas bancarias que asciende a USD 1.308.277 y G 6.841.691.348.
La presidenta del Tribunal, jueza Claudia Criscioni, explicó que la integración de las citadas empresas y la ampliación del capital fue posible mediante la introducción de dinero a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) pero que tiene como origen un hecho ilícito, el lavado de dinero descubierto en el caso Lava Jato.
Según los antecedentes, Darío Messer fue condenado a 13 años de cárcel a mediados del año pasado, por lavado de dinero en la causa de la operación “Marakata”, sobre transacciones lavado de activos provenientes del contrabando de esmeraldas en el cual el “doleiro de doleiros” tuvo activa participación. Esos hechos también involucraron sobornos a autoridades.
Criscioni resaltó que en este caso la particularidad se da en que el hecho precedente al lavado de dinero por el cual se realizó el comiso de bienes, no ocurrió en Paraguay, sino en el Brasil y conforme a lo dispuesto en el Art 196 del Código Penal (lavado de dinero) se puede proceder al comiso de bienes cuando el hecho precedente se produce en el extranjero.
“Dario Messer se dedicaba profesionalmente y comercialmente a lavar activos proveniente de hechos antijurídicos tanto en Brasil como en Paraguay y ser cómplice de soborno para lograr esto”, expuso Criscioni.
Precisó que el lavado de dinero que dio origen al juicio de comiso autónomo de bienes está vinculado “al resultado típico de disimular el origen mediante la constitución de empresas y la ampliación de capital para estas empresas de 2011 tiene su hecho precedente (lo sucedido en Brasil), pero el Tribunal no tiene dudas en que la constitución de la empresa y ampliación del capital tiene un origen antijurídico”.
En otro momento, sostuvo que, si bien no es objeto del juicio, los funcionarios del BNF que aprobaron el depósito de dinero a las cuentas de estas empresas deben ser investigados por la Fiscalía. “Aunque no haya dolo, entendemos que hubo negligencia y el Ministerio Público debería, no sabemos si hay investigación o no, pero han podido burlarse los controles con la participación de estos funcionarios; el problema no eran los negocios que se hacían en Paraguay, sino cuál era el origen del dinero que se transfería a Paraguay, eso es algo que compete al Ministerio Público para investigar”.
Agregó que quedó probado que “Messer estaba mintiendo, declaraba falsamente que el dinero tenía un origen lícito y con eso lo logró disimular”. La sentencia íntegra se dará a conocer el próximo 2 de enero.
A continuación se detalla los bienes pertenecientes a las tres empresas que fueron comisados:
BIENES
Empresa Chai S.A.:
- 31 inmuebles
- 25 vehículos
- 1 avión ligero bimotor Raytheon Beechcraft Baron 58
Empresa Matrix Realty S.A:
- 83 inmuebles
- 1 vehículo
- 17.129 cabezas de ganado
CUENTAS BANCARIAS
Empresa Chai S.A.
- BNF: G. 4.570.951.503
- BNF: US$ 879.002,33
- Continental: G 26.344.684
- Continental: US$ 10.430,95
- Continental G. 277.552.916
Matrix Realty S.A.:
- BNF: G 1.963.108.441
- BNF: US$ 413.945
- Continental: G 3.733.804
- Continental: US$ 4.900